Семь человек находятся под уголовным расследованием по подозрению в причастности к схеме отмывания денег через операции с криптовалютами. По данным правоохранительных органов, незаконные доходы, полученные в онлайн-среде, оцениваются более чем в 3 миллиона долларов, передаёт IPN.
По данным Генерального инспектората полиции, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года члены группировки создавали фиктивные цифровые активы и получали деньги от их торговли. Впоследствии средства переводились через операции с криптовалютой и использовались для приобретения недвижимости и автомобилей класса люкс.
В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели 11 обысков в муниципии Кишинёв — по месту жительства и в транспортных средствах лиц, находящихся под подозрением. В результате этих действий были изъяты документы, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты и денежные средства, имеющие отношение к уголовному делу.
Вместе с тем, при поддержке Агентства по возврату преступных активов было изъято криптовалюты на сумму, эквивалентную примерно 22 миллионам леев.
ГИП уточняет, что расследуемые преступления могут наказываться лишением свободы сроком до десяти лет. По данному делу 23-летний мужчина был взят под предварительный арест на 30 суток, а ещё шесть человек в возрасте от 23 до 68 лет находятся под следствием на свободе.
