Лидер группы мошенников, которые обманным путем оформляли онлайн-кредиты на имена 36 молодых людей, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила 30 июня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Ранее прокуратура уже отправила под суд пятерых других членов преступной группы, включая брата осужденного лидера, пишет ZdG.
Как сообщали прокуроры PCCOCS и сотрудники INI в мае 2023 года, жертвы после взаимодействия с мошенниками, привлеченными к ответственности прокурорами, оставались с кредитами на свое имя, которые выдавала кредитная организация.
В частности, мошенники утверждали, что им требовалась «помощь» 36 жертв, под различными предлогами:
- «Банковский перевод от матери», в ситуации, когда мошенник не смог сделать это через свой банковский счет по различным выдуманным причинам;
- «Получение денег на Revolut», что по разным причинам было невозможно; и единственная возможность заключалась в получении денег только в том случае, если бы были получены личные данные жертв;
- «Продал компанию в Германии и ему нужно отправить крупную сумму денег. Поскольку сумма слишком велика, он ищет парней, которые могли бы переслать его фото удостоверения личности»;
- «Лимит перевода средств на счет не позволяет получить другие деньги», и поэтому им потребуется помощь знакомых для указания своих данных;
- «Обмен фото удостоверений личности» между пострадавшим парнем и девушкой, членом преступной группировки, в социальных сетях (она оформила на его имя кредит в размере 25 000 леев).
«Однако настоящей целью мошенников было получение идентификационных данных жертв и возможность оформления кредитов на их имя. За эту „помощь“ деньги, полученные в качестве кредита на имя жертв, затем снимались в банкоматах и использовались мошенниками для развлечений», — говорится в заявлении PCCOCS.
Сообщается, что 36 пострадавших — это молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет из Сорокского, Ниспоренского, Каушанского районов и из Кишинева. Большинство из них — студенты столичных колледжей, обучающиеся по коммерческим, техническим и винодельческим специальностям; и часто разговоры происходили прямо возле общежитий, куда мошенники приезжали на дорогих автомобилях, чтобы завоевать доверие.
«Более того, они даже фотографировали некоторых потерпевших на телефон, чтобы подтвердить в онлайн-форме, заполняемой по требованию кредитной организации, что именно этот человек якобы обратился за кредитом (процедура идентификации по лицу для активации счета), а не мошенники, привлеченные сейчас к ответственности», — пояснили в ведомстве.
За эту «помощь» жертвы получали от мошенников от 200 до 600 леев в качестве благодарности (в одном случае даже 1000 леев). Мошенники выражали свою признательность и просили найти других людей, которые могли бы им помочь. А через несколько дней, потерпевшие получали письма от кредитной компании, в которых сообщалось, что они должны вернуть кредит.
«В одном из случаев потерпевшего вызвали сотрудники Национального инспектората расследований, от которых он узнал, что на его имя оформлен кредит и что начато уголовное расследование; а в другом случае потерпевший, который уехал в Турцию, где узнал, что в Молдове на его имя был оформлен кредит, попросил свою мать подать заявление в прокуратуру», — говорится в сообщении прокуратуры.
В большинстве случаев мошенники запрашивали у кредитной компании от имени жертв суммы примерно в 20 тысяч леев. Однако были и случаи, когда суммы превышали 9 тысяч леев, 11 тысяч леев, 16 тысяч леев и даже 25 тысяч леев.
Что касается частоты мошеннических схем, они действовали быстро, оформляя по семь кредитов в месяц с интервалом в два-три дня, а иногда даже по два в день.
После проведения расследования сотрудниками INI под руководством PCCOCS глава группы был приговорен к 10 годам лишения свободы, он признал свою вину; что касается его сообщников, то суд еще не вынес решения.
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что ранее, в 2024 и 2025 годах, он также был приговорен за мошенничество к 1,4 и 2,6 годам лишения свободы соответственно.
В настоящее время кредитная компания обращается в суд с требованием, чтобы по итогам этих уголовных расследований обвиняемые вернули ей общую сумму в размере более 700 тысяч леев.
