Строительная компания в Кишиневе скрыла от налоговой службы доходы примерно на 3 млн леев. Схему раскрыли сотрудники Главного управления по борьбе с налоговым мошенничеством ГНС под руководством PCCOCS.
По данным следствия, в течение 2025 года компания получала деньги от физических и юридических лиц, однако эти доходы предположительно не отражались в бухгалтерском учете. Кроме того, в налоговых декларациях указывались недостоверные сведения о реальных доходах предприятия, пишет bani.md
В рамках расследования правоохранители провели четыре обыска в помещениях компании, а также по месту жительства и в автомобилях руководителей компании.
Во время обысков были обнаружены и изъяты деньги в леях и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости и сметы расходов.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и лиц, которые могут быть к нему причастны.
