Бывший вице-президент БК АО «Victoriabank» предстанет перед судом после того, как Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное расследование и направила в суд уголовное дело, в рамках которого ему предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству, совершенному преступной организацией в особо крупных размерах, а также в отмывании денег, передает МОЛДПРЕС.
Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, инкриминируемые деяния были совершены в 2014 году, когда обвиняемый занимал должность первого вице-президента Комитета управления «Victoriabank» и являлся членом Комитета по управлению активами и пассивами (ALCO).
Прокуроры утверждают, что он действовал совместно с тогдашним председателем «Victoriabank» в интересах преступной организации, которую, согласно обвинению, возглавлял Владимир Плахотнюк, а также других лиц. Предоставляя финансовые инструменты и устраняя препятствия, бывший вице-президент способствовал реализации плана по хищению финансовых средств из государственного бюджета и национальной банковской системы.
В частности, согласно обвинению, ему было известно, что средства, размещенные в «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială», должны были быть похищены в течение нескольких дней путем формального предоставления кредитов юридическим лицам, аффилированным с преступной группой, возглавляемой Иланом Шором, и контролируемым ею.
По данным прокуроров, несмотря на то что обвиняемому было известно о тяжелом финансовом положении трех банков и отсутствии экономических обоснований для «Victoriabank», он предоставил необходимые инструменты и устранил препятствия для осуществления преступных действий.
В результате этих действий, утверждают прокуроры, у «Banca de Economii» образовалась задолженность перед «Victoriabank» на общую сумму 2 млрд 245 млн 548 тыс. 505 леев.
В Прокуратуре по борьбе с коррупцией пояснили, что расследуемая преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп, включая группу, возглавляемую Иланом Шором, которая якобы через подставных лиц контролировала «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială».
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд Кишинева. Для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации прокуроры наложили арест на имущество, принадлежащее обвиняемому на праве собственности или находящееся в его владении в качестве конечного бенефициара, стоимостью более 32,7 млн леев.
