Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCOCS) направила в суд дело по одному из эпизодов «кражи миллиарда». Речь идет о обвинении лиц, которые входили в круг объявленного в розыск депутата парламента Молдовы Илана Шора. По информации прокуроров, на подставных лиц оформлялись кредиты, которые не были закреплены реальными залогами.
По новому эпизоду «кражи милларда», в 2014 году подставным лицам, были выданы 27 невыплаченных кредитов, на общую сумму 10 млрд леев.В деле фигурируют два человека, которые на тот момент работали в холдинге Шора.
Обвиняемые за деньги находили подставных лиц, на чьи имена оформлялись фирмы. Позже эти компании брали кредиты, которые никто не собирался вернуть. Их цель была — вывод денег из банка.
Таким образом удалось найти четверых человек, на чье имя открыли фирмы. После получения кредитов, деньги отправились на зарубежные счета, под предлогом оплаты аванса за различные услуги и товары. В итоге деньги были похищены членами преступной группировки.
Один из обвиняемых еще и пытался за деньги склонить свидетеля к даче ложных показаний. Если их вина будет доказана, обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы, а также запрет на занятие публичной должности до пяти лет.
Отметим, что оба основных фигуранта «кражи милларда» — Влад Плахотнюк и Илан Шор находятся в бегах. Илан Шор, которого приговорили к 7,5 годам тюрьмы сумел выехать из страны в Израиль, а Плахотнюк по предварительным данным находится в Турции.
