Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли схему трех компаний в Кишиневе, которые обещали трудоустроить людей в Израиле, а по итогу местные власти отправляли обратно в Молдову. Об этом 30 мая сообщили в пресс-служба полиции Молдовы.
Правоохранительным органом удалось задержать пятерых участников незаконной схемы в возрасте от 22 до 32 лет. Трое их них числились на должности администраторов компаний и являются бывшими одноклассниками.
Суд Кишинева частично удовлетворил ходатайство прокуроров о предварительном заключении подозреваемых. Так, троих задержанных, включая одного из администраторов, поместили под домашний арест, только двое администраторов находятся под стражей. Прокуроры намерены оспорить решение суда.
По данным полиции, слежка за подозреваемыми велась с января 2022 года. Компании предлагали своим клиентам оформление страховки для работы в Израиле, требуя за эту услугу 6000 тыс. евро. Однако в действительности у компаний не было лицензии. Они не заключали трудовых договоров с работодателями, не сотрудничали с Национальным агентством занятости для регистрации трудовой деятельности клиентов. С клиентами был заключен только консультационный договор, а не договор на оказание услуг, что является незаконным.
Более того компании вводили своих клиентов в заблуждение: в офисах были вывешены свидетельства о регистрации компаний, что заставляло потенциальных клиентов думать, что они работают легально. Они выдавали недостоверные платежные квитанции, в которых указывались меньшие суммы денег, чем на самом деле.
При подписании контракта клиенты вносили первую часть денег, а в день отъезда — вторую. Несмотря на то, что клиентам обещали трудоустройство, они уезжали в Израиль по туристической визе. На таможне они должны были сказать, что собираются посетить святые места. Прибывших в Израиль граждан, после соответствующих проверок, местные власти возвращали в Молдову.
Во время обысков в помещениях компаний, а также в домах и автомобилях администраторов, были изъяты устройства хранения информации и связи, банковские карты и соответствующие документы, включая квитанции, подписанные при получении гонорара, уплаченного клиентами, несколько автомобилей класса люкс, а также договоры на оказание консультационных услуг и заявления о расторжении договоров, в которых клиенты требовали возврата денег.
Как говорится в сообщении полиции, от незаконных действий компаний пострадало 20 человек.
Следствие продолжается, чтобы установить всех сообщников.
