Сотрудниками Таможенной службы при взаимодействии с подразделением по борьбе с мошенничеством и под руководством УПКОП провели 4 июля рейды по 28 местам, вследствие чего по факту контрабанды сигарет возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют 13 человек, сообщается на официальном сайте Таможенной службы.
Уголовное расследование было начато после обмена информацией с румынскими властями, которые 13.03.2021 и 24.04.2021 провели обыски на некоторых складах на территории Румынии, где было обнаружено 1 760 блоков (879 795 упаковок) с контрабандными сигаретами из Республика Молдова на сумму более 2 000 000 евро.
В рамках проводимых в Республике Молдова расследований правоохранительными органами были изучены действия и бездействие должностных лиц таможни, причастных к пропуску транспортных средств, предположительно причастных к незаконному перемещению сигарет через границу через таможенный пост Скулень, в период с сентября 2020 г. по 24 апреля 2021 г. (включительно), а также установление факторов, повлиявших на их решения.
В результате проведенных специальных следственных мероприятий выявлена организованная преступная группа, с заранее установленными ролями и иерархией, с целью изготовления и последующего пропуска через границу сигарет разных марок.
Группа состояла из 13 человек, в том числе шести физических лиц, пяти таможенников, пограничника и бывшего таможенника.
Уголовное производство продолжается, подозреваемые расследуются на свободе, с гарантией презумпции невиновности, согласно закону.
