На прошлой неделе сотрудники Национальной инспекции расследований под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели обыски в 30 домах и обменных пунктах, связанных с незаконной схемой финансирования политических партий, связанных с Шором. В результате полиция изъяла денежные средства в различных валютах на сумму около 3 млн леев. Действия были проведены в результате выявления нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором. Он, вместе с другими представителями преступной группировки, якобы организовал новую схему ввоза иностранной валюты (долларов США) в страну, сообщает полиция Молдовы.
В рамках расследования было установлено, что начиная с апреля 2024 года и до настоящего времени, Илан Шор периодически организовывает в Москве различные встречи с представителями политических партий, связанных с ним. В результате был создан политический блок «Победа», в котором приняли участие несколько лиц, связанных с политическими формированиями и преступной группой.
Также в Москве периодически организовывались предполагаемые политические форумы/встречи с представителями политических формирований, связанных с Шором, которые фактически использовались в качестве курьеров. Ответственные лица из организованной преступной группы выявляли людей, обычно среди членов местных партийных ячеек в Молдове, и предлагали им отправиться в Москву за сумму от 150 до 200 долларов США, после чего приобретали им билеты на самолет.
В российской столице они размещались в разных отелях, участвовали в собраниях под председательством Илана Шора, после чего неизвестные лица распределяли конверты с суммами от 2000 до 12 000 долларов и передавали их участникам этих встреч для доставки в Молдову.
На каждом таком конверте указывалась сумма и семья человека, который занимает должность главы ячейки той или иной партии, связанной с Шором, совпадающая с номером избирательного участка, на территории которого он работает.
Также, во время встреч курьерам выдавали пакет с ручкой, блокнотом, кружкой, майкой с надписью «Победа» и телефонами модели POCO, после чего им проводили инструктаж, как вести себя в случае проверки в аэропорту или допроса правоохранительными органами Республики Молдова.
В полиции отмечают, что из-за того, что часть денег была изъята в аэропорту Кишинева правоохранительными органами, на последних встречах курьерам было поручено переводить деньги через системы «быстрых переводов» или непосредственно на банковские счета.
По возвращении в страну, часть денег была распределена среди активистов рангом ниже, а часть передана представителям политических формирований, связанных с Иланом Шором. Стоимость поездки одного курьера (авиаперелет, проживание, подарки) составляла от 1000 до 1500 евро.
Расследование продолжается.
