В Молдове арестовали на 30 суток 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Об этом сообщила 9 августа Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.
Суд Чекан по ходатайству прокуроров выдал ордера на предварительный арест 12 человек, которых задержали в ходе 60 обысков, проведенных правоохранителями Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec, передает Newsmaker.
Расследование продолжается.
***
В рамках операции Deepfake молдавские и румынские правоохранители провели 60 обысков в домах, офисах (включая четыре колл-центра) и автомобилях в Кишиневе, Яловенах и Окнице. В результате правоохранители задержали 12 человек. Их подозревают в том, что они, используя созданные в интернете рекламные объявления с фотографиями известных людей или логотипами банковских учреждений, экономических изданий или телеканалов, обращались к потенциальным жертвам в Румынии. Они убеждали их вкладывать небольшие суммы (250 долларов или евро) в виртуальные акции или деньги, обещая высокую прибыль от этих инвестиций.
Позже члены преступной группы, состоящей из граждан нескольких стран, связывались по телефону с жертвами мошенничества, просили сообщить личные данные и установить на свои телефоны/компьютеры программы, позволяющие управлять платформами удаленного инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на другие подконтрольные им счета.
От действий преступной группы пострадали 55 граждан Румынии. С 2021 года мошенники украли у них 1,2 млн евро.
Подавляющее большинство подозреваемых — это молодые люди (в том числе 22-летняя девушка), работающие операторами колл-центров, IT-специалистами и агентами по продажам/инвестициям.
