В Молдове проведено более 50 обысков по делу об отмывании денег. Сеть магазинов с фиктивными продажами ваучеров на сумму свыше 173 млн леев, — «Merișor»
В ходе 55 обысков, проведенных по всей стране, были задержаны двое подозреваемых по делу об отмывании денег на сумму более 173 миллионов леев, сообщил 19 марта Генинспекторат полиции (ГИП). Расследуемую правоохранительными органами схему отмывания денег начали реализовывать в декабре 2022 года, пишет ZdG. «В частности, группа лиц, личность которых в настоящее время устанавливается, использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания […]