Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег
Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС. Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях. «Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с […]