Криптобиржа Grinex, которую связывают с Шором, объявила о краже миллиарда рублей
Криптовалютная платформа Grinex, используемая Россией для обхода международных санкций и связанная с беглым политиком Иланом Шором, объявила о приостановке операций. Представители биржи заявили о «масштабной кибератаке», якобы организованной западными спецслужбами, в результате которой из кошельков пользователей было похищено более 13 миллионов долларов, сообщает Radio Moldova. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте платформы, инфраструктура Grinex подверглась крупной […]
(ВИДЕО) В Молдове раскрыли схему отмывания денег через криптовалютные пирамиды
Правоохранители совместно с бойцами Fulger ликвидировали финансовую пирамиду, через которую отмывались деньги с помощью криптовалют. Пятеро жителей столицы в возрасте от 21 года до 32 лет были задержаны в тот момент, когда планировали покинуть Молдову, пишет rupor.md. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых люксовый автопарк, предположительно купленный на доходы от махинаций: Mercedes Benz GLE, […]
Криптобиржа Bithumb по ошибке перевела клиентам биткоины на $44 млрд
Компания из Сеула сообщила об этом сегодня, уточнив, что инцидент произошел во время рекламной акции и не был связан ни с хакерской атакой, ни с уязвимостями безопасности. Южнокорейская криптобиржа Bithumb по ошибке зачислила клиентам биткоины примерно на 44 млрд долларов, передает bild.de По данным биржи, 695 клиентам должны были начислить бонус по 2000 вон (около 1,37 […]
Прокуратура и полиция арестовали 15 участников схемы отмывания денег через «колл-центр»
Прокуратура PCCOCS совместно с сотрудниками полиции задержала 15 человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы через «колл-центр» с ежемесячным оборотом около 2 млн долларов. По данным следствия, задержанные убеждали людей вкладывать деньги в несуществующие активы, торговлю валютой и криптовалютой, а после получения средств разрывали контакты с инвесторами. Операторы действовали по указаниям организаторов группы, личности которых пока […]
Молдова введёт регулирование криптовалют в 2026 году
В 2026 году в Республике Молдова будет введена полноценная правовая база для криптовалют, которая позволит владение, торговлю и конвертацию, но также установит строгие правила налогового контроля и предотвращения отмывания денег. Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ в эфире TVR Moldova, пишет rupor.md. По словам министра, законопроект о регулировании криптовалют находится в разработке с участием […]
Попшой: «В Молдове выявили криптовалюту на 107 млн долларов для финансирования пророссийских партий»
Молдавские правоохранители заблокировали криптовалютные кошельки на сумму $107 млн. Средства предназначались для финансирования пророссийских политических формирований в стране. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой в ходе дебатов в Институте Хадсона в Вашингтоне. По его словам, это лишь часть более широкой кампании вмешательства и дестабилизации, финансируемой Москвой, пишет moldova1.md. Попшой подчеркнул, […]
Биткоин рухнул, утратив годовой прирост: падение на 25%
Биткоин, первая, крупнейшая и самая дорогая криптовалюта в мире, опустился ниже 92 000 долларов за монету, потеряв более 25% своей стоимости с момента достижения рекордных максимумов, превысивших 126 000 долларов в октябре, сообщает рупор. За последние сутки Биткоин даже торговался на отметке 89 471 доллар, что почти на 30% ниже пика конца октября. Однако рынок […]
Обыски в столице! Члены политической партии под следствием по делу о отмывании денег и криптовалюте
Ранним утром в столице прошли обыски по уголовному делу, связанному с отмыванием денег, конверсией криптовалют и незаконным финансированием политической деятельности, пишет rupor.md. Расследование ведется в отношении нескольких членов политической партии, вовлечённых через криминальную организацию «Шор», которые действовали как посредники для финансирования партии, участвовавшей в осенних выборах. Следователи намерены установить роль и статус этих лиц в […]
НКФР инициировала расследование по факту запуска «криптовалюты» в Республике Молдова
Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) расследует запуск «криптовалюты» в Молдове. Предложение было представлено одной компанией 4 ноября. В результате НКФР начала расследование по собственной инициативе и обещает, после завершения расследования, предоставить дополнительную информацию по этому делу и о необходимых мерах, пишет rupor.md. Комиссия подчеркивает, что предоставление услуг в отношении виртуальных активов запрещено законом в Молдове. «Финансово-банковские […]
Более 9 млн леев в криптовалюте за транзит украинских призывников через Молдову. «Банкиру» нелегальной сети грозит до 12 лет тюрьмы
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 7 октября, что передала в суд дело против гражданина Украины, который, находясь в Германии, способствовал нелегальному транзиту через Молдову украинских мужчин, бежавших от призыва. По данным прокуроров, 27-летний мужчина был «банкиром» сети нелегальной миграции, и успел получить более 9 млн леев в криптовалюте, которые отмывал путем конвертации, пишет newsmaker.md. Согласно материалам расследования, преступная группа, к которой принадлежит […]