В компании по прокату автомобилей прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов почти на 6 млн леев
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компании, специализирующейся на прокате и продаже в лизинг автомобилей, которая не выплатила налогов почти на 6 миллионов леев, сообщила 30 марта Государственная налоговая служба (ГНС), пишет ZdG. Расследуемая схема действовала в 2024-2025 годах, когда компания скрывала реальный доход от бизнеса, связанного с более чем 100 автомобилями, чтобы не платить налоги. «Более того, скрытые от государства деньги использовались на различные расходы, чтобы скрыть их (покупали и сдавали в аренду дома и квартиры, […]
Уклонение от уплаты налогов почти на три миллиона леев, за счёт поездок в ЕС и Россию
Администраторы двух транспортных компаний, осуществлявших нерегулярные поездки в Европу и Россию, находятся под следствием по обвинению в нанесении ущерба государству на сумму почти три миллиона леев. Компании осуществляли рейсы на 12 автобусах и, предположительно, через водителей и бортпроводников вносили в путевые листы недостоверные данные, занижая количество пассажиров, сообщает IPN. По данным прокуратуры по борьбе с […]
Уклонение от уплаты налогов на 6 млн леев и поддельные документы. Расследование в отношении фирмы, помогавшей иностранцам получить молдавское и румынское гражданство
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой пресекли крупную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, организованную компанией, которая способствовала получению гражданства Республики Молдова и Румынии. Ущерб госбюджету оценивается более чем в 6 млн леев, передает МОЛДПРЕС. По данным прокуратуры, компания оказывала услуги по оформлению документов, […]
(Видео) Primul în Moldova и Canal 5: полиция провела обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Что нашли правоохранители?
Полиция провела обыски в Trust Media в рамках дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Следствие связывает компанию, которой принадлежат телеканалы Primul în Moldova и Canal 5, с группировкой «Шор». Правоохранители сообщили, что изъяли документы, технику и около 5 млн леев. Представители телеканалов отвергли обвинения и назвали действия властей «политически мотивированными», пишет newsmaker.md. […]
(ВИДЕО) Уклонение от уплаты налогов на миллионы: в кишиневском частном лицее прошли обыски
Руководство одного из частных учебных заведений подозревается в нанесении ущерба государственному бюджету более чем на 11 миллионов леев. Проверку проводят инспекторы Налоговой службы и прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД), пишет moldova1.md. За пять дней до начала нового учебного года сотрудники Генерального управления по борьбе с мошенничеством при Государственной налоговой […]
Бизнесмена из Кишинева подозревают в уклонении от уплаты налогов. Прокуроры конфисковали у него имущество на 10,6 млн леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела 8 августа обыск у жителя Кишинева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По информации прокуроров, пытаясь отмыть деньги бизнесмен накупил движимого и недвижимого имущества на 10,6 млн леев. В рамках расследования на все это имущество наложили арест, пишет newsmaker.md. Согласно расследованию прокуроров, в 2020–2025 годах житель Кишинева осуществлял незаконную экономическую деятельность, не декларируя свои доходы в налоговых органах, нанеся значительный […]
Уклонение от уплаты 11 миллионов: Ассоциация работодателей подверглась обыскам
Прокуроры ПБОПОД и сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 млн леев, совершенную Ассоциацией работодателей в 2020-2024 годах, пишет noi.md. Предварительное расследование показало, что Ассоциация работодателей, занимающаяся сбором и переработкой отходов, получила значительную прибыль, не соблюдая правовые основы деятельности […]
Уклонение от уплаты 164 млн леев. Администратор и бухгалтер колл-центра, под следствием
Администратор и бухгалтер колл-центра в Кишиневе находятся под следствием по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Их обвиняют в предоставлении ложных сведений о сфере деятельности с целью незаконного получения выгоды от льготного налогового режима, что нанесло государству ущерб в размере более 164 миллионов леев, передает IPN. По данным Прокуратуры по борьбе […]
PCCOCS и ГНС расследуют уклонение от уплаты налогов на 6,5 млн леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой Молдовы проводят расследование в отношении четырех администраторов компаний, занимающихся сбором металлолома. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6,5 миллиона леев в период с 2019 по 2021 год. По информации прокуратуры, руководители компаний, в возрасте от 40 до […]
В Кишиневе службу такси заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 12,8 млн леев
Одну из столичных служб такси подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 12,8 млн леев. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 27 декабря, что провела обыски в офисах компании. Под подозрением оказались два сотрудника службы. По данным правоохранителей, компания необоснованно увеличила расходы и занизила доходы за период с 2019 по 2021 год. В ходе обысков, которые прошли в семи офисах компании в Кишиневе, правоохранители изъяли бухгалтерские […]