Прошли обыски в строительной компании по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 4,4 млн леев. В компании работали более 160 нелегальных иностранных работников
Сотрудники правоохранительных органов провели новые обыски в центре страны по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4,4 миллиона леев строительной компанией из Республики Молдова, в том числе через медиакомпанию. В результате обысков был задержан администратор строительной компании, в отношении которой ведется расследование, пишет ZdG. В частности, строительная компания скрывала от государства выплаты заработной платы более чем 170 иностранным рабочим (из которых […]
Фрилансеры уплатили миллионы леев в виде единого налога
Государственная налоговая служба (SFS) сообщает, что независимые предприниматели к 11 мая 2026 года выплатили единый налог на общую сумму 5,7 млн леев, передает Noi.md. По данным налогового ведомства, за апрель 2026 года было сформировано и отправлено 2 458 платежных извещений фрилансерам на электронные адреса, указанные при регистрации независимой предпринимательской деятельности. Документы также доступны в «Личном […]
Фрилансеры получили уведомления об уплате налогов: сумма единого налога за февраль резко возросла
Государственная налоговая служба сообщила, что сформировала и направила 1473 уведомления об уплате единого налога за февраль 2026 года самозанятым лицам. Документы были отправлены на электронные адреса, указанные при регистрации предпринимательской деятельности, а также доступны в «Личном кабинете налогоплательщика», пишет Noi.md. По данным Государственной налоговой службы, общий доход, зафиксированный самозанятыми лицами в феврале, составил 11 992 […]
Уклонение от уплаты налогов почти на три миллиона леев, за счёт поездок в ЕС и Россию
Администраторы двух транспортных компаний, осуществлявших нерегулярные поездки в Европу и Россию, находятся под следствием по обвинению в нанесении ущерба государству на сумму почти три миллиона леев. Компании осуществляли рейсы на 12 автобусах и, предположительно, через водителей и бортпроводников вносили в путевые листы недостоверные данные, занижая количество пассажиров, сообщает IPN. По данным прокуратуры по борьбе с […]
(ВИДЕО) Строительная компания Кишинева уклонилась от уплаты налогов на 8 млн леев? Что уже известно прокуратуре
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Государственная налоговая служба раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на 8 млн леев и отмывания денег, в которой подозревают строительную компанию Кишинева. На ее имущество наложили арест, пишет newsmaker.md. Согласно сообщению PCCOCS, с 2019-2022 годы руководители предприятия уклонялись от уплаты налогов, а затем использовали неучтенные средства для […]
Дорин Дамир подвергся обыскам по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Правоохранительные органы проводят обыски по делу об отмывании денег, шантаже и уклонении от уплаты налогов. Министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин подтвердила прессе, что эти обыски направлены против Дорина Дамира и Октавиана Орхеяну, сообщает IPN. По словам министра, речь идёт о более чем 20 обысках, проведённых Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно […]
Уклонение от уплаты налогов на 6 млн леев и поддельные документы. Расследование в отношении фирмы, помогавшей иностранцам получить молдавское и румынское гражданство
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Государственной налоговой службой пресекли крупную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, организованную компанией, которая способствовала получению гражданства Республики Молдова и Румынии. Ущерб госбюджету оценивается более чем в 6 млн леев, передает МОЛДПРЕС. По данным прокуратуры, компания оказывала услуги по оформлению документов, […]
(Видео) Primul în Moldova и Canal 5: полиция провела обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Что нашли правоохранители?
Полиция провела обыски в Trust Media в рамках дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Следствие связывает компанию, которой принадлежат телеканалы Primul în Moldova и Canal 5, с группировкой «Шор». Правоохранители сообщили, что изъяли документы, технику и около 5 млн леев. Представители телеканалов отвергли обвинения и назвали действия властей «политически мотивированными», пишет newsmaker.md. […]
(ВИДЕО) Уклонение от уплаты налогов на миллионы: в кишиневском частном лицее прошли обыски
Руководство одного из частных учебных заведений подозревается в нанесении ущерба государственному бюджету более чем на 11 миллионов леев. Проверку проводят инспекторы Налоговой службы и прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД), пишет moldova1.md. За пять дней до начала нового учебного года сотрудники Генерального управления по борьбе с мошенничеством при Государственной налоговой […]
Бизнесмена из Кишинева подозревают в уклонении от уплаты налогов. Прокуроры конфисковали у него имущество на 10,6 млн леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела 8 августа обыск у жителя Кишинева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По информации прокуроров, пытаясь отмыть деньги бизнесмен накупил движимого и недвижимого имущества на 10,6 млн леев. В рамках расследования на все это имущество наложили арест, пишет newsmaker.md. Согласно расследованию прокуроров, в 2020–2025 годах житель Кишинева осуществлял незаконную экономическую деятельность, не декларируя свои доходы в налоговых органах, нанеся значительный […]