В Молдове проведено более 50 обысков по делу об отмывании денег. Сеть магазинов с фиктивными продажами ваучеров на сумму свыше 173 млн леев, — «Merișor»
В ходе 55 обысков, проведенных по всей стране, были задержаны двое подозреваемых по делу об отмывании денег на сумму более 173 миллионов леев, сообщил 19 марта Генинспекторат полиции (ГИП). Расследуемую правоохранительными органами схему отмывания денег начали реализовывать в декабре 2022 года, пишет ZdG. «В частности, группа лиц, личность которых в настоящее время устанавливается, использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания […]
Схема на 173 млн леев: В Молдове проходят обыски по делу об отмывании денег
Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 18 марта, что проводит обыски по 55 адресам по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили подробности расследования, отметив лишь, что, по предварительным оцегкам, нанесенный злоумышленниками ущерб составляет более 173 млн леев, пишет NM. Проводить обыски сотрудникам налоговой помогают прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и бойцы батальона спецназначения Fulger. Налоговая пообещала позже представить подробности […]