Прокуратура требует 25 лет тюремного заключения для Владимира Плахотнюка
Прокуратура требует для Владимира Плахотнюка, находящегося под следствием по делу о «банковском мошенничестве», приговорить его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в закрытом исправительном учреждении за создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, пишет ZdG. В понедельник, 23 марта 2026 года, в Кишиневском суде Буюкани продолжается рассмотрение дела по обвинению Владимира […]
В рамках дела о «банковском мошенничестве» госорганы изъяли 7,57 миллиардов леев
В рамках дела о «банковском мошенничестве» государственные органы изъяли в общей сложности 7,57 миллиардов леев. Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъяло 4,84 миллиарда леев, а еще 2,73 миллиарда леев — Антикоррупционная прокуратура, пишет rupor.md. Глава ARBI Виталий Раку, представляя данные в парламенте, отметил, что исполнение […]
Дело Плахотнюка: коллегия судей сформирована, первое слушание назначено
Дело о «банковском мошенничестве», эпизод Плахотнюка, было передано на рассмотрение коллегии из трех судей. Председателем коллегии является Серджиу Стратан, в состав также входят судьи Ольга Беженарь и Анна Кучереску. Первое судебное заседание по этому делу было назначено на сегодня, 8 октября 2025 года,сообщает ZdG. 29 сентября, в отсутствие обвиняемого Плахотнюка, недавно экстрадированного в Республику Молдова, коллегия судей в составе Лилианы Кушкэ, Александру Негру и Анжелы Катанэ приняла решение о выделении […]
Четверо работников Banca Socială и администратор компании были осуждены по делу о банковском мошенничестве
Четверо бывших членов правления Banca Sociala, обанкротившегося в результате банковского мошенничества, а также администратор компании были осуждены Апелляционной палатой Кишинева за выдачу кредитов с нарушением закона. По данным следствия, будучи членами правления банка, обвиняемые предоставили кредиты на общую сумму 130 миллионов леев, вопреки законодательным положениям и правилам кредитования, а сумма задолженности составила почти 127 миллионов […]
Высшая Судебная Палата Республики Молдова вынесла окончательный приговор Илану Шору
В пятницу, 13 декабря, Высшая Судебная Палата Республики Молдова поставила точку в одном из самых громких дел последних лет. Илан Шор признан виновным в банковском мошенничестве и других финансовых преступлениях, включая отмывание денег, и приговорен к 15 годам лишения свободы. Решение суда окончательное, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента оглашения. Дело Илана […]
Веттинг наносит удар по расследованию банковского мошенничества
Генеральный прокурор Ион Мунтяну заявил, что проверка добросовестности прокуроров в рамках процесса веттинга затрагивает расследование банковского мошенничества, одного из сложнейших уголовных дел в Молдове, сообщает noi.md. По словам Мунтяну, прокурор, который лучше всех знала дело, предпочла не участвовать в веттинге и подала в отставку. «Если говорить о конкретных уголовных делах, то по итогам веттинга из […]
«Банковское мошенничество»: Уголовное дело против Плахотнюка передано в суд
Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка, который обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, пишет zdg. Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными […]
В Молдове мошенники украли с банковских карт граждан 111 тыс. леев
В Молдове полиция задержала двух человек, один из которых несовершеннолетний, по подозрению в мошенничестве. Они украли с банковских счетов граждан 111 тыс. леев. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Как сообщили в ведомстве, подозреваемые звонили владельцам карт и представлялись сотрудниками коммерческого банка. Они говорили людям, что с их счета попытались украсть деньги и предлагали заблокировать […]
Директора трех обанкротившихся банков и представители холдинга Шора обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. Выписан ордер на арест пяти фигурантов дела
Шестерым лицам, в числе которых бывшие руководители трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala) и представителям холдинга Шора, официально предъявлено обвинение по двум статьям. После вынесения судом решения об аресте на имя пятерых из них, трое обвиняемых обратились за скорой медицинской помощью. Антикоррупционная прокуратура и ПБОПОД предъявили всем шестерым лицам обвинения в […]