Прошли обыски в строительной компании по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 4,4 млн леев. В компании работали более 160 нелегальных иностранных работников
Сотрудники правоохранительных органов провели новые обыски в центре страны по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4,4 миллиона леев строительной компанией из Республики Молдова, в том числе через медиакомпанию. В результате обысков был задержан администратор строительной компании, в отношении которой ведется расследование, пишет ZdG. В частности, строительная компания скрывала от государства выплаты заработной платы более чем 170 иностранным рабочим (из которых […]
Изменения в компании Moldovagaz: какие заявления сделал министр энергетики
Общее собрание акционеров Moldovagaz состоится в июне, и в его повестку дня могут быть включены несколько вопросов, в том числе возможность назначения временного руководства, пишет Noi.md. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету в программе «Территория Свобода» на телеканале Realitatea TV. Обсуждения происходят в контексте заявлений бывшего премьер-министра Дорина Речана, который заверил, что Вадим Чебан […]
Схема отмывания 10 млн леев: компания могла обходить санкции через фиктивные ваучеры
Правоохранители раскрыли еще одну схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, связанной с лицом под международными санкциями. По версии следствия, она обходила ограничения на наличные расчёты с помощью фиктивных ваучеров, пишет Moldova1. Следователи считают, что предприятие оформляло часть наличных платежей как оплату ваучерами, чтобы скрыть реальные объёмы поступлений. Например, покупку на […]
В компании по прокату автомобилей прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов почти на 6 млн леев
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компании, специализирующейся на прокате и продаже в лизинг автомобилей, которая не выплатила налогов почти на 6 миллионов леев, сообщила 30 марта Государственная налоговая служба (ГНС), пишет ZdG. Расследуемая схема действовала в 2024-2025 годах, когда компания скрывала реальный доход от бизнеса, связанного с более чем 100 автомобилями, чтобы не платить налоги. «Более того, скрытые от государства деньги использовались на различные расходы, чтобы скрыть их (покупали и сдавали в аренду дома и квартиры, […]
RISE: премьер Молдовы владел долей в украинской компании через офшор
Журналистское расследование, опубликованное 27 марта проектом RISE Moldova, вызвало новый резонанс вокруг премьер-министра Республики Молдова Александра Мунтяну. Согласно материалу, глава правительства ранее контролировал значительный пакет акций одного из крупнейших производителей бумажной продукции в Украине — компании, известной под брендом «Рута». По данным расследования, Мунтяну владел долей через кипрскую офшорную компанию Tissico Limited. Через эту структуру […]
В Молдове меняются критерии МСП: средние компании могут стать малыми, а малые — микропредприятиями
В Молдове вступили в силу обновлённые критерии классификации микро-, малых и средних предприятий. Изменения направлены на приведение национального законодательства в соответствие с требованиями Европейского союза и могут привести к тому, что многие компании формально изменят свой статус: часть средних предприятий станет малыми, а малые — микропредприятиями, передает logos-pres.md. Новые критерии классификации Согласно новым правилам, категории предприятий […]
Обязательства компании «Энергоком» по предоставлению публичных услуг продлены до конца 2026 года для обеспечения надежности электроснабжения
Обязательства компании «Энергоком» по предоставлению публичных услуг продлены до 31 января 2025 года. Решение принято сегодня правительством для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС. Государственный секретарь Министерства энергетики Каролина Новак заявила на заседании правительства, что это решение необходимо для обеспечения непрерывности электроснабжения в условиях региональной энергетической ситуации, характеризующейся неопределенностью. По словам Новак, сохранение […]
Компания депутата PAS получила деньги от Шора? Как Мария Акбаш объясняет почти 20 тысяч евро, поступивших на счет ее компании, но заблокированных СИБ. «Я дала показания в НЦБК»
Согласно отчету Службы информации и безопасности (СИБ), подготовленному в 2023 году, компания, которой руководит нынешний депутат PAS Мария Акбаш, уроженка Гагаузии, получила через посредников около 20 тысяч евро от осужденного Илана Шора. Эта тема привлекла внимание общественности после того, как ее предали огласке несколько телеграм-каналов и СМИ, а позднее депутат Василе Костюк опубликовал видео, в котором обвинил депутата PAS в получении денег от Илана Шора. В беседе […]
Газпром раскритиковал решение Молдовы об отзыве лицензии у Moldovagaz и пригрозил мерами
Российский энергетический гигант «Газпром» выразил резкое недовольство в связи с решением властей Молдовы отозвать лицензию на поставку газа у компании «Moldovagaz». В ответ на это заявление «Газпром» обвинил Кишинёв в «разрушении бизнеса» и заявил о готовности защищать свои интересы «всеми доступными способами», пишет газета СП. Причины недовольства Газпрома Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) […]
В компании, нанесшей ущерб госбюджету на сумму около 2,16 млн леев, прошли обыски
Согласно материалам уголовного дела, в течение 2021 года предприятие воспользовалось незаконными налоговыми льготами, в результате чего национальному публичному бюджету был нанесен ущерб на общую сумму 2 162 799 леев, пишет Noi.md. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, счета-фактуры, договоры, скриншоты, аудиозаписи разговоров и другие вещественные доказательства. Расследование продолжается, в ходе которого, согласно […]