Илана Шора могут лишить депутатской неприкосновенности. Что случилось?
Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Думитру Робу подал в парламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Илана Шора. Запрос Робу зачитал на заседании 16 декабря спикер парламента Игорь Гросу, сообщает ZDG. Робу направил девять запросов о лишении иммунитета, и его дальнейшем задержании, аресте и обысках. Лишение иммунитета связано с уголовными делами по которым Шора обвиняют в Молдове […]
Pandora Papers: Плахотнюк переводил семье десятки миллионов долларов через офшорный траст в Новой Зеландии
Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, пишет NM со ссылкой на новозеландское издание tvnz.co.nz. Как указали журналисты в досье, названном Pandora Papers, […]
В государственную казну поступило часть денег хранившихся на арестованных счетах компаний Плахотнюка
Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) сообщило, что 10,8 млн леев, хранившиеся на счетах фирм экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка поступили в казну государства. Активы Плахотнюка были арестованы в рамках расследования «кражи миллиарда». Экс-лидер ДПМ по этому делу проходит одним из главных обвиняемых. Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их […]
Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по «краже миллиарда»
В парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры. Депутаты приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы, пишет sputnik.md. Такое решение было принято в парламенте голосами 57 депутатов по итогам рассмотрения отчета Генпрокуратуры о продвижении дела о «банковском мошенничестве» и возвращении украденных средств. «Ничего личного, речь […]
(Doc) Генпрокуратура отчиталась о расследовании кражи миллиарда. Но в Парламент Стояногло не пришел
Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM. Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание […]
Компанию Ronida Invest проверили по делам о краже миллиарда и «Ландромат». Она связана с Платоном и Шором
Служба борьбы с отмыванием денег проверила деятельность британской компании Ronida Invest LLP в рамках расследования дел о «Ландромат» и краже миллиарда. Правоохранители выяснили, что компания связана с Вячеславом Платоном и Иланом Шором. О результатах проверки Служба уведомила прокуроров, пишет NM. Депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (PAS) Инга Григориу (до утверждения мандатов новых депутатов […]
По делу о банковском мошенничестве два бухгалтера обвиняются в отмывании 13 млрд леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев. Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных […]
Бывший спецуправляющий Unibank арестован по делу о краже миллиарда
В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом сообщила 25 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам, пишет NM. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. […]
Сотрудника Нацбанка задержали по делу о краже миллиарда
Прокуроры задержали сотрудника Национального банка Молдовы (НБМ) по делу о краже миллиарда. Как сообщили 22 июня в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, подозреваемого арестовали на 72 часа, пишет NM. Прокуроры расследуют выдачу € 5 млн из кредитов, выданных в 2015 году UniBank под госгарантии. В связи с этим 22 июня Прокуратура по борьбе с оргпреступностью […]
Стояногло: НБМ подаст в суд на Газпромбанк для взыскания 100 млн долларов
На следующей неделе Нацбанк Молдовы направит в суд ходатайство о взыскании с «Газпромбанка» 100 миллионов долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Стояногло в ходе онлайн-предоставления в Европарламенте отчета о ходе расследования хищения миллиарда, сообщает jurnal.md. «Очередное уголовное дело о хищении из корреспондентского счета Banca de Economii в «Газпромбанке», Российская Федерация, 100 миллионов долларов с использованием […]