Полиция предупреждает о новых случаях мошенничества с «вакансиями» в Германии
Полиция Республики Молдова зафиксировала несколько случаев мошенничества, в результате которых граждане понесли финансовые убытки после того, как заплатили деньги неизвестной компании, обещавшей помощь в оформлении виз и трудоустройстве в Германии. Правоохранительные органы подчёркивают, что представленные данной компанией документы не исходят от посольства Германии в Кишинёве, а лицо, подписавшее их, не числится среди сотрудников дипломатического представительства, пишет rupor.md. […]
Гражданина Молдовы в США обвиняют в мошенничестве с кредитными картами
Гражданин Молдовы, 41-летний Анатолий Катарага, которого через Интерпол разыскивают власти РМ и который в настоящее время проживает в Филадельфии, обвиняется в в мошенничестве с финансовым учреждением и обмане личности, поскольку у него был обнаружен паспорт на чужое имя. Ему также предъявлены три обвинения в мошенничестве 6-го уровня и одно обвинение в незаконном хранении устройства для […]
В Молдове создадут Национальную систему по борьбе с мошенничеством
Правительство Молдовы утвердило решение о создании Национальной системы по борьбе с мошенничеством (НСБМ), которая будет координировать действия государственных структур в случаях подозрений на неправомерное использование национальных и внешних финансовых средств, сообщает МОЛДПРЕС. Система направлена на предотвращение, выявление и реагирование на случаи мошенничества, обеспечивая прозрачность и безопасность в управлении государственными и международными средствами. «НСБМ является структурой […]
«Почта Молдовы» предупреждает о новых попытках мошенничества
Госпредприятие «Почта Молдовы» предупреждает о новой волне мошенничества. Злоумышленники рассылают фальшивые электронные письма, в которых от имени компании просят перейти по ссылке и ввести личные или банковские данные. Цель — получить доступ к конфиденциальной информации и деньгам граждан, пишет esp.md. В сообщении подчёркивается, что такие письма являются фальшивыми и не имеют никакого отношения к настоящей деятельности […]
Четверо работников Banca Socială и администратор компании были осуждены по делу о банковском мошенничестве
Четверо бывших членов правления Banca Sociala, обанкротившегося в результате банковского мошенничества, а также администратор компании были осуждены Апелляционной палатой Кишинева за выдачу кредитов с нарушением закона. По данным следствия, будучи членами правления банка, обвиняемые предоставили кредиты на общую сумму 130 миллионов леев, вопреки законодательным положениям и правилам кредитования, а сумма задолженности составила почти 127 миллионов […]
Управление электротранспорта предупреждает граждан о мошенничестве с проездными
Муниципальное предприятие «Regia Transport Electric» (RTEC) сообщило о распространении в интернете мошеннического предложения, рекламирующего покупку проездных билетов, передает МОЛДПРЕС. Согласно этому посту, проездной на полгода доступен всего за 39 леев. «Эта информация не соответствует действительности и не исходит из официальных источников. Просим вас не переходить по ссылкам в таких сообщениях и не предоставлять персональные данные […]
В Молдове осудили граждан России и Грузии за мошенничество на сумму 12 млн леев
В Молдове заочно осудили четырех иностранцев, обвиняемых в мошенничестве. Трое граждан России и гражданин Грузии обманывали молдавских граждан, желающих заработать на бирже, и незаконно присвоили более 12 млн леев. Об этом 23 января сообщила Антикоррупционная прокуратура. Согласно материалам дела, с июня 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемые, действуя в соучастии с другими лицами, убедили […]
Молдова ужесточает борьбу с мошенничеством в фондах ЕС
Правительство одобрило законопроект, усиливающий меры по предотвращению мошенничества с европейскими фондами. Поправки в Уголовный кодекс расширяют определение «внешние фонды», включая все бюджеты, управляемые напрямую или косвенно Европейским союзом. Теперь за предоставление ложной информации, сокрытие данных или нецелевое использование средств ЕС предусмотрены суровые санкции, вплоть до лишения свободы. Поправки детализируют состав преступлений, таких как хищение и […]
Задержан мужчина, осужденный в рамках дела о «Краже миллиарда»
Сотрудники правоохранительных органов сообщают о задержании 43-летнего гражданина, осужденного по уголовному делу под названием «Кража миллиарда» и объявленного в розыск. По данным следствия, он действовал в качестве соучастника, обеспечивая деятельность коммерческого предприятия на территории Молдовы в интересах преступной группы. Так, он участвовал в отмывании похищенных посредством мошенничества из банковской системы РМ денежных средств на общую сумму более […]
Полиция Молдовы предупреждает о новой волне кибермошенничества
Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупреждает граждан о распространении поддельных электронных писем с целью вымогательства денег. Киберпреступники используют логотипы государственных учреждений и имена их руководителей, чтобы повысить доверие к поддельным сообщениям. В письмах содержатся ложные обвинения в совершении сексуальных преступлений, а также угрозы ареста. А чтобы «избежать последствий», мошенники требуют от получателей личную информацию и денежные […]