Ковеши: «Любой гражданин Молдовы может обратиться в Европейскую прокуратуру, если у него есть информация о мошенничестве или расхищении фондов ЕС»
Любой гражданин Молдовы может обратиться в Европейскую прокуратуру, если у него есть информация о возможном мошенничестве или расхищении фондов ЕС. При этом европейские прокуроры имеют право проводить расследования в странах, не входящих в состав ЕС, например, в Молдове или Украине, если речь о расхищении средств, предоставленных стране Евросоюзом. Это заявила 27 июня главный прокурор ЕС Лаура Ковеши на встрече с молдавскими журналистами в Люксембурге, где прошла Межправительственная конференция, знаменующая […]
Новый вид мошенничества: гражданам стали приходить платежки на получение посылок из-за границы
Таможенная служба Республики Молдова предупреждает о новой схеме мошенничества, которая связана с получением посылок из-за границы. Согласно представленным данным, злоумышленники отправляют гражданам, ожидающим заказ, счета на оплату с указанием крупных сумм от имени таможенного органа, пишет moldova1.md. «Предупреждаем вас о новой попытке мошенничества – рассылке поддельных уведомлений/счетов на оплату. Таможенная служба подобными вещами не занимается», […]
(Видео) Правоохранители в Кишиневе раскрыли схему по отмыванию денег в одном из колл-центров
Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью и прокуроры по особым делам раскрыли схему по отмыванию денег через один из колл-центров в Кишиневе. Так, в течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали нескольким людям инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах». Звонки осуществлялись через установленную организаторами телефонную систему, в которой подделывались […]
Граждан Молдовы предупреждают: мошенники под видом переписчиков пытаются узнать данные банковских карт
Данные, в рамках переписи населения и жилищ, собираются только путем личного опроса. При этом, в переписном листе нет вопросов о банковских реквизитах, предупреждает Полиция Молдовы. В ведомстве сообщили, что гражданам стали звонить неизвестные лица, которые под предлогом сбора данных для переписи спрашивали банковские реквизиты. Оператор переписи населения, приходя домой к гражданам, должен предъявить удостоверение личности […]
(Видео) Четверо жителей Кишинева задержаны за попытку получения крупной суммы денег мошенническим путем у столичной IT-компании
Задержанные, завладев обманным путем учредительными документами IT-компании, пытались украсть у нее 140 тысяч евро. В операции по их задержанию участвовали сотрудники двух департаментов: по борьбе с оргпреступностью и уголовного преследования совместно с прокурорами по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS), при поддержке сотрудников батальона спецназа «Fulger», сообщили в полиции. Так, четверо задержанных граждан с […]
«Вас должно насторожить, если они вышли на вас сами»: представители банков о случаях мошенничества с банковскими картами
В Молдове по-прежнему орудуют мошенники, которые обманным путем получают данные банковских карт и снимают с них деньги. Представители банков призывают своих клиентов не сообщать никому данные своих банковских карт, а в случае подозрительных звонков или сообщений, немедленно обращаться в банк и полицию. В 2023 году число случаев мошенничества с банковскими картами увеличилось почти в три […]
Объем мошенничества с платежными картами увеличился почти в 3 раза в 2023 году
В 2023 году общая сумма махинаций с платежными картами составила около 29 миллионов леев, что почти в три раза больше, чем в 2022 году, передает noi.md со ссылкой на mold-street.com. Из общего объема махинаций более 95% (около 28 миллионов леев) было совершено с помощью схем социальной инженерии, сообщил Виктор Шушу, директор Департамента платежных систем НБМ. По словам специалиста, […]
Выявлены случаи мошенничества с закупками угля: восемь компаний оштрафованы
Совет по конкуренции завершил три расследования и принял решения. Он наложил санкции на восемь компаний за нарушение Закона о конкуренции, сообщает mold-street.com. Антимонопольный орган установил, что «несколько компаний вступили в сговор, заключив антиконкурентные соглашения об участии с сфальсифицированными ставками в процедурах государственных закупок». «В ходе расследования установлено, что компании SRL „Antrațit”, SRL „Cătădeni-Lux”, SRL „Tincomerț-Grup”, SRL […]
Полиция предупреждает: мошенники рассылают фальшивые повестки с обвинением в сексуальном преступлении
Мошенники продолжают распространять фейковые сообщения на электронные адреса от имени руководителей государственных учреждений. Об этом сегодня заявили в полиции. Генеральная инспекция полиции предупреждает граждан о том, что мошенники продолжают рассылать сообщения с фальшивым содержанием на е-мейлы. Чтобы придать убедительность распространяемой информации, киберпреступники используют логотипы государственных учреждений и имена их руководителей. Они отправляют по электронной почте […]
Аэропорт Кишинева сообщил о мошенничестве и фейках: «Ни в коем случае не переходите по ссылкам»
Кишиневский аэропорт опроверг фейк о том, что в аэропорту продают потерянный багаж с вещами и электронной техникой. Представители аэропорта 10 ноября заявили, что это — новый вид мошенничества, и призвали граждан не переходить по присланным ссылкам и не сообщать свои данные, пишет NM. «В социальных сетях появилась информация о том, что Кишиневский аэропорт разгружает свой склад и продает потерянный/поврежденный багаж, наполненный различными вещами и электронной техникой. Просим вас никак не реагировать, […]