(DOC) У таможенного инспектора выявили необоснованное имущество почти на 1 млн леев. Заключение ANI и объяснения чиновника
Согласно акту констатации Национального органа по неподкупности (ANI), опубликованному 27 апреля, инспектор таможенного управления Центр Ион Секриеру накопил «необоснованное имущество» на 933 тысячи леев. Дело будет передано в суд, а необоснованное имущество семьи Секриеру — конфисковано, пишет ZdG. ANI выявило наличие «существенной разницы между доходами, расходами и имуществом», принадлежащим государственному служащему со специальным статусом из таможенного управления Центр Иона Секриеру. Проверка была начата после […]
ANI выявило у начальника отдела уголовных расследований ИП Бричан необоснованное имущество на 621 тысячу леев
У начальника отдела уголовных расследований инспектората полиции Бричан Адриана Гамко Национальный орган по неподкупности (ANI) выявил необоснованное имущество на 621 тысячу леев, передаёт zdg.md. По данным ANI, была обнаружена разница между имеющимся имуществом, полученным доходом и понесенными расходами за период 2021-2023 годов. На основании акта констатации дело будет передано в компетентный суд для рассмотрения вопроса о конфискации необоснованного имущества. Пожертвования, недвижимость и доход Если акт констатации станет […]
«Свадьба на миллионы». У бывшего госслужащего со спецстатусом из ГИП выявили необоснованное имущество
У бывшего сотрудника Генерального инспектората полиции (ГИП) выявили необоснованное имущество на сумму 2 млн 514 тыс. леев, согласно акту констатации Национального органа по неподкупности (ANI) от 6 апреля. ANI установил наличие существенной разницы между имеющимся имуществом, полученным доходом и понесенными расходами Адриана Гологана и его бывшей жены за период 2018-2024 годов, а также необоснованный характер владения этим имуществом, пишет ZdG. ANI начало проверку после жалобы, в которой утверждалось, что Гологан заявлял о получении […]
(DOC) Национальный орган по неподкупности выявил необоснованное имущество у сотрудника МВД Владимира Друца
Национальный орган по неподкупности завершил проверку имущества и личных интересов Владимира Друца, сотрудника с особым статусом в Генеральном инспекторате по миграции министерства внутренних дел. Контрольная процедура, охватившая период с августа 2016 года по январь 2025 года, выявила существенную разницу между законными доходами чиновника и приобретенным имуществом, которая составила 310 964 лея, пишет rupor.md. Ключевым эпизодом расследования […]
Виктор Петров: от бизнеса и благотворительности — к политике и связям с Россией и Шором
Летом 2024 года в молдавских СМИ активно распространялась рекламная новость о «выходе на мировой рынок» холдинга Grafit, заявившего об открытии представительства в Буэнос-Айресе. Публикация появилась на следующий день после развода вице-председателя Исполкома Гагаузии Виктора Петрова и его супруги Анастасии, которая ранее была совладелицей компаний, связанных с Grafit, и вышла из бизнеса вскоре после введения против […]
Депутат может лишиться места в парламенте? У Василия Боли выявлено необоснованное имущество на сумму более 200 тысяч леев
Национальный орган по неподкупности (ANI) выявил у депутата Василия Боли необоснованное имущество на сумму 231 109 леев, возникшее в результате существенной разницы между приобретенным имуществом, полученными доходами и понесенными расходами в период с 2018 по 2019 год. Согласно пресс-релизу ANI, инспектор по неподкупности передаст дело на рассмотрение в суд «с целью вынесения решения о конфискации необоснованного имущества в размере обнаруженной существенной разницы», пишет zdg.md. Актом констатации в отношении подконтрольного лица было […]
Депутата Парламента могут лишить должности из-за необоснованного имущества на сумму более 360 тысяч леев
Национальное агентство по вопросам интегритета (ANI) обнаружило, что один из депутатов Парламента Республики Молдова в период с 2020 по 2023 годы накопил необоснованное имущество на сумму более 364 тысяч леев. По данным ведомства, эта сумма значительно превышает его законные доходы и расходы за указанный период. Теперь дело будет передано в суд, который должен принять решение […]
Нацорган по неподкупности обнаружил у полицейского необоснованное имущество на сумму более 915 тыс. леев. Что ему грозит?
В Молдове офицер патрульной службы «забыл» указать в своей декларации о имуществе состояние на сумму более 915 тысяч леев. Национальный орган по неподкупности сообщает, что зарегистрировал факт нарушения закона и выдал акт констатации незаконного обогащения. Сообщается, что проверку подозреваемого и его семьи начали еще в октябре прошлого года года. Проверка проводилась за все время его […]