В компании, нанесшей ущерб госбюджету на сумму около 2,16 млн леев, прошли обыски
Согласно материалам уголовного дела, в течение 2021 года предприятие воспользовалось незаконными налоговыми льготами, в результате чего национальному публичному бюджету был нанесен ущерб на общую сумму 2 162 799 леев, пишет Noi.md. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, счета-фактуры, договоры, скриншоты, аудиозаписи разговоров и другие вещественные доказательства. Расследование продолжается, в ходе которого, согласно […]
Тайная вилла Плахотнюка в Афинах, обыски и изъятые миллионы
Журналисты RISE Moldova установили точное местоположение виллы в греческой Сарониде, где до недавнего времени скрывались олигарх Владимир Плахотнюк и бывший депутат Константин Цуцу. Именно оттуда 21 июля они направились в афинский аэропорт, чтобы отправиться в Дубай, но были задержаны полицией перед вылетом, передает рупорВилла с бассейном, расположенная на улице Ифесту в южной части Афин, стала объектом международной […]
Обыски в столице: два человека подозреваются в контрабанде
Сотрудники Таможенной службы и прокуратуры провели 7 обысков в Кишиневе и за его пределами в рамках расследования уголовного дела о контрабанде фреона. Расследование ведется по факту преступной деятельности группы лиц, подозреваемых в сговоре, каждый из которых имел заранее определенные роли, с целью контрабанды вещества «тетрафторэтан (фреон)», помещенного на хранение на таможенный склад, отмечает Noi.md. Уголовное […]
Обвинения в крупном хищении: НЦБК проводит обыски в администрации Тараклии
Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с сотрудниками прокуратуры муниципия Кишинёв 11 июля проводят обыски в рамках дела о злоупотреблении служебным положением, причинившем особо крупный ущерб бюджету местной публичной администрации Тараклии, пишет rupor.md. По предварительной информации, под подозрением находятся публичные лица и должностные лица органов местного управления Тараклии, а также представители коммерческих […]
Уклонение от уплаты 11 миллионов: Ассоциация работодателей подверглась обыскам
Прокуроры ПБОПОД и сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 млн леев, совершенную Ассоциацией работодателей в 2020-2024 годах, пишет noi.md. Предварительное расследование показало, что Ассоциация работодателей, занимающаяся сбором и переработкой отходов, получила значительную прибыль, не соблюдая правовые основы деятельности […]
В Румынии проходят обыски по делу о хищении средств ЕС при модернизации аэропорта Сибиу
Европейская прокуратура (EPPO) под руководством Лауры Кёвеши проводит масштабную операцию в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с использованием средств ЕС, выделенных на модернизацию Международного аэропорта Сибиу в Румынии. Во вторник, 1 июля, в Бухаресте, а также в жудецах Брашов и Сибиу прошли 24 обыска, в том числе в 6 компаниях и в домах частных лиц, передает esp.md Обыски также […]
Обыски в Единцах: пять сотрудников полиции, включая начальника службы, фигурируют в деле о коррупции
Пять сотрудников инспектората полиции Единец, включая начальника службы, стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с Бельцкой прокуратурой 30 июня провели ряд обысков, после которых был задержан один человек. В уголовном деле фигурируют начальник и четыре сотрудника службы патрулирования и общественного порядка, пишет zdg.md. Согласно собранным материалам, руководитель службы ежемесячно требовал, принимал и получал от физического лица товары […]
(ВИДЕО) Мобильное приложение для подкупа избирателей на предстоящих выборах. Подробности обысков по делу группы Шора
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью сообщила подробности обысков, которые прошли сегодня, 26 июня, на севере и в центре страны в рамках уголовного дела о подготовке подкупа избирателей на предстоящих парламентских выборах. По данным прокуратуры, подозреваемые — мужчина и женщина 38 и 50 лет, действуя в интересах преступной организации беглого олигарха Илана Шора, использовали новое приложение Taito для общения в закрытых группах с гражданами для вербовки в избирательных целях. Для этого у людей брали их личные […]
Обыски в мэрии Дурлешт после масштабного пожара на мансарде жилого дома
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) утром 19 июня провели обыски в примэрии города Дурлешты. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, касающегося предполагаемых злоупотреблений, допущенных публичными и частными лицами при строительстве и вводе в эксплуатацию жилого дома. Информацию подтвердила IPN пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. Обыски проходят по нескольким адресам, в том числе […]
Обыски на КПП Леушень по делу о коррупции: под подозрением находится ряд сотрудников таможни
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией проводят обыски на КПП Леушень по делу о коррупции. По предварительной информации, под подозрением находятся несколько сотрудников Таможенной службы. Информацию для Moldova 1 подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. Напомним, 21 мая начальник Центрального таможенного бюро, таможенный брокер и начальник внутреннего таможенного поста в Каушанах были задержаны сотрудниками НЦБК […]