Французские власти могут конфисковать виллу Плахотнюка, его мексиканский паспорт оказался поддельным — Расследование
Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк оказался в центре нового международного расследования. Как сообщает Radio Europa Liberă Moldova со ссылкой на данные журналистской сети OCCRP, паспорт, выданный Плахотнюку якобы в Мексике, признан поддельным, а его недвижимость во Франции может быть конфискована по решению суда. Мексиканский паспорт — фикция По данным OCCRP, мексиканский паспорт, оформленный на имя […]
Расследование OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов
Журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года. Данные были обнаружены благодаря совместной работе сети журналистов-расследователей в проекте «Файлы Пандоры» Все 84 компании, связанные с семьей Алиевых, зарегистрированы на один адрес почтового ящика на Британских […]