«Банковское мошенничество»: Уголовное дело против Плахотнюка передано в суд
Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка, который обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, пишет zdg. Согласно материалам дела, в период 2013-2014 гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал, поступили из незаконных источников, будучи полученными […]