(ДОК) Волонтеры на зарплате: новая схема Шора по ввозу денег в Молдову
Преступная группировка, возглавляемая беглым олигархом Иланом Шором, разработала новую схему легализации незаконных средств. На этот раз Шор решил заключать со своими «сотрудниками» трудовые договоры, замаскированные под волонтерскую работу, чтобы избежать уплаты налогов. Кроме того, «волонтерский контракт» противоречит многочисленным положениям законодательства, передает rupor.md. В распоряжении источника оказался «контракт», подписанный Иланом Шором и одним из нанятых лиц. Документ […]
(Видео) У прилетевших из Москвы молдаван было изъято более 2,3 млн леев. Деньги везли для ОПГ Шора
Около 50 человек, пассажиры двух авиарейсов, в конце апреля – начале мая пытались незаконно ввезти в страну 130 тыс. долларов (более 2,3 млн леев). Пассажиры, прибывшие из Москвы, были досмотрены на таможне Международного аэропорта Кишинева. По словам сотрудников правоохранительных органов, эти люди выступали в качестве перевозчиков денег, а деньги предназначались организованной преступной группировке. По данным […]
Как правильно ввезти и вывезти деньги в Молдову и из Молдовы
Когда физическое лицо находится на пограничном таможенном посту и владеет денежными средствами, необходимо заявить о них таможенному органу. Сумму до 10 тыс. евро (ее эквивалент во всех валютах) объявляют по случаю. Но если сумма больше, письменное заявление является обязательным, разъясняет IPN. «Когда человек намеревается перевозить через таможенную границу денежные средства, он должен знать правила ввоза […]