Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыла, 17 ноября, преступную сеть, занимавшуюся контрабандой валюты. Правоохранители изъяли около 400 тыс. долларов США, которые намеревались ввезти в Молдову без декларирования, как того требует закон.
Акт контрабанды раскрыли при въезде в страну через Кагул.
Правоохранители изъяли в результате обысков деньги на общую сумму около 400 тыс. долларов США в рамках более крупной схемы контрабанды на миллионы долларов.
В схеме были замешаны трое мужчин, из которых двое из Украины 26 и 27 лет, другой – молдаванин.
Главной фигурой является директор транспортной компании из Оргеева 60-ти лет, который ехал в качестве пассажира в автомобиле и въехал в страну с незадекларированными деньгами. Согласно данным уголовного дела, позже деньги должны были быть переданы двум другим мужчинам из Украины. Цель последующего использования денег, ввезенных в страну контрабандным путем, неизвестна.
Деньги изъяли, подозреваемые задержаны на 72 часа. Уголовное расследование продолжается с целью установления всех сторон этого преступления.
В отношении подозреваемых, пока их вина не будет доказана, действует презумпция невиновности.
