Правоохранители раскрыли преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством в особо крупных размерах. Причиненный ущерб превышает 5 млн леев. Об этом 9 февраля сообщили в полиции Молдовы.
Речь идет о 55-летней женщине, представительнице бизнеса (ООО), которая совместно с другими лицами в течение 2022 года под предлогом закупки чернослива вводила пострадавших в заблуждение и, злоупотребляя их доверием, присваивала себе тонны чернослива, не заплатив полной суммы и причинив значительный ущерб пострадавшим.
Сотрудники прокуратуры при поддержке сотрудников «Фулджера» провели семь обысков в домах и автомобилях фигурантов этого дела. В результате были изъяты бухгалтерские документы, проекты документов, электронные носители информации.
Женщину задержали на 72 часа, а один из подозреваемых находится под следствием.
По закону, в случае доказательства вины, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
В полиции добавили также, что подозреваемая была приговорена судом Румынии в к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. В настоящее время Кишиневский суд проводит слушания относительно признания и приведения в исполнение данного приговора.
Следствие ведется.
