Власти обнаружили схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в сельскохозяйственном секторе, в которой, предположительно, были задействованы четыре компании. Предполагаемый ущерб в этом деле превышает 7 млн леев, сообщает IPN.
По данным Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, несколько членов одной семьи предположительно создали и управляли с 2023 года четырьмя компаниями аграрного профиля. После накопления долгов фирмы предположительно были доведены до банкротства, с последующей ликвидацией.
Доходы, полученные от оказания услуг и продажи сельскохозяйственной продукции собирались как в национальной, так и в иностранной валюте, но не отражались в бухгалтерском учёте и с них не уплачивались соответствующие налоги.
Правоохранительные органы провели 12 обысков в нескольких населённых пунктах, включая Кишинёв, Штефан-Водэ, Бричень, Хынчешть и Стрэшень, в ходе которых были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры и бухгалтерские документы, включая черновые записи.
Расследование продолжается для установления всех причастных лиц и возмещения ущерба.
