Агентством по взысканию были выявлены активы Владимира Плахотнюка стоимостью более четырех млрд леев. Активы были добыты преступным путем по уголовным делам о банковском мошенничестве в период с 2018 по 2021 года, сообщает noi.md
Из общей суммы активов в размере 6 181 723 631 леев более четырех миллиардов лей были оказались под секвестром по уголовным делам с общим названием «банковское мошенничество». Другие активы на сумму 2 175 222 310 леев были изъяты специализированным агентством НЦБК по уголовным делам о коррупции.
Далее следуют аресты по делам о коррупции – около 201 млн леев; мошенничество и хищения – 139 млн леев; контрабанда – более 55 млн. леев, незаконное обогащение – 21 млн леев, торговля людьми – около 18 млн леев и другие. По типу изъятых активов Агентство сообщает об аресте 2273 сельскохозяйственных и строительных земель, 3 самолетов, 748 зданий и 351 транспортного средства.
Секвестры также применялись к банковским счетам, денежным средствам, пакетам акций и акционерному капиталу, а также к вычислительной технике.
Следует отметить, что параллельные финансовые расследования проводились по 195 уголовным делам, изъятые товары принадлежали 493 лицам, имевшим статус подозреваемых или обвиняемых. На данном этапе на казначейских счетах, управляемых Агентством, размещается эквивалент 77 миллионов леев, из которых 20 миллионов приписывают Владимиру Плахотнюку.
фото: IPN
