Обокрали клиентов на четыре млн леев. В Кишиневе раскрыли группу, которая занималась махинациями на криптовалютной бирже

В Кишиневе правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась махинациями на криптовалютной бирже, нанеся ущерб клиентам почти в четыре млн леев. В частности, подозреваемые создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием, как у известной площадки. Затем подозреваемые  присвоили деньги клиентов, которые предоставили им доступ к своим деньгам для проведения сделок, сообщает NM.

По данным следствия, с мая 2022 года по настоящее время подозреваемые совместно с гражданами других стран создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием и интерфейсом, как у всемирно известной платформы.

Так как клиенты подобных платформ предоставляют организаторам доступ к собственным средствам для проведения криптовалютных операций, члены преступной группы, вместо проведения сделок, присваивали деньги клиентов. Впоследствии на присвоенные деньги они купили автомобили и элитную недвижимость в Кишиневе и Бухаресте.

Один из пострадавших обратился в полицию. В результате правоохранители провели обыски у подозреваемых. В ходе одного из обысков  в заведении компьютерных игр в Кишиневе, принадлежащей одному из членов  преступной группы, правоохранители изъяли технику, в том числе компьютерную технику и игровые приставки, чтобы изучить   информацию на них.

Также по требованию Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам арестовали имущество подозреваемых на сумму 1,5 млн леев, чтобы потом возместить ущерб пострадавшим.

Правоохранители устанавливают всех жертв преступной схемы.

Фото: источник

Больше новостей

Четыре международные компании заинтересованы в строительстве двух новых ТЭЦ в Кишиневе

На предприятии Termoelectrica S.A. планируется строительство двух высокоэффективных теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) общей электрической мощностью около 55 МВт и тепловой мощностью не менее 43 Гкал/ч. В рамках международного тендера по выбору компании, которая будет отвечать за проектирование,

Read more >

«России нельзя доверять», – предупреждает Кайя Каллас в преддверии нового разговора Трампа и Путина

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя

Read more >