Обокрали клиентов на четыре млн леев. В Кишиневе раскрыли группу, которая занималась махинациями на криптовалютной бирже

В Кишиневе правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась махинациями на криптовалютной бирже, нанеся ущерб клиентам почти в четыре млн леев. В частности, подозреваемые создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием, как у известной площадки. Затем подозреваемые  присвоили деньги клиентов, которые предоставили им доступ к своим деньгам для проведения сделок, сообщает NM.

По данным следствия, с мая 2022 года по настоящее время подозреваемые совместно с гражданами других стран создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с таким же названием и интерфейсом, как у всемирно известной платформы.

Так как клиенты подобных платформ предоставляют организаторам доступ к собственным средствам для проведения криптовалютных операций, члены преступной группы, вместо проведения сделок, присваивали деньги клиентов. Впоследствии на присвоенные деньги они купили автомобили и элитную недвижимость в Кишиневе и Бухаресте.

Один из пострадавших обратился в полицию. В результате правоохранители провели обыски у подозреваемых. В ходе одного из обысков  в заведении компьютерных игр в Кишиневе, принадлежащей одному из членов  преступной группы, правоохранители изъяли технику, в том числе компьютерную технику и игровые приставки, чтобы изучить   информацию на них.

Также по требованию Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам арестовали имущество подозреваемых на сумму 1,5 млн леев, чтобы потом возместить ущерб пострадавшим.

Правоохранители устанавливают всех жертв преступной схемы.

Фото: источник

Больше новостей

Паромный таможенный пост в Моловате приостановил работу

Таможенный пункт в селе Моловата приостановил работу из-за сильного ветра, которые затрудняет паромную переправу по Днестру. Таможенная служба рекомендует путешественникам использовать внутренний пункт “Криуляны 18”,

Read more >

Суд по делу Гуцул заслушает свидетелей защиты. Кто выступит в защиту башкана Гагаузии?

По делу о незаконном финансировании в защиту башкана Гагаузии Евгении Гуцул и бывшей главы центрального офиса неконституционной партии «Шор» Светланы Попан выступят 16 свидетелей. Судья Ана Кучереску на заседании 17 марта

Read more >

Четыре международные компании заинтересованы в строительстве двух новых ТЭЦ в Кишиневе

На предприятии Termoelectrica S.A. планируется строительство двух высокоэффективных теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) общей электрической мощностью около 55 МВт и тепловой мощностью не менее 43 Гкал/ч. В рамках международного тендера по выбору компании, которая будет отвечать за проектирование,

Read more >