Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) закончила уголовное преследование и направила в суд дело против двух человек, обвиняемых в отмывании более 13 млрд леев.
Согласно материалам дела, в период 2011-2014 годов подсудимые, занимая должности бухгалтеров, принимали участие в действиях по придаче законного аспекта операциям по отмыванию денег, основанным на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank семи компаниям, передает point.md.
Займы выдавались с игнорированием установленных критериев и полным отступлением от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения в указанных банках.
Деньги были присвоены участниками преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, которая в свою очередь являлась частью преступной организации под руководством Владимира Плахотнюка. Полученные средства переводились компаниям-нерезидентам со следующими указанными целями: оплата строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели. Истинная цель этих операций — замаскировать финансовые операции.
Подсудимые — мужчина и женщина в возрасте 35 и 45 лет. Они из Кишинева, получили финансово-банковское образование. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых они обвиняются, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Коллаж: point.md
