Правоохранительные органы 9 сентября провели ряд обысков в рамках уголовного дела, возбужденному по факту отмывания денег и незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, связанных с беглым олигархом Иланом Шором.
В ходе расследования было установлено, что получателями денег являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны, аффилированных Шору. Они получают деньги ежемесячно из неизвестных источников за деятельность, организованную в контексте предстоящих президентских выборов, в том числе участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.
Представители партий, связанных с беглым олигархом, открывали счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в РФ (банк находится под международными санкциями за оказание поддержки российской армии в войне в Украине). Затем через приложение PSB на их счета переводились деньги в российских рублях, которые впоследствии конвертировались в иностранную валюту.
Суммы варьируются от 10 тыс. до 155 тыс. рублей (1,8 тыс. – 27,9 тыс. леев). Активистам выплачивается только половина денег, которые они получили через приложение «Промсвязьбанка», а остальную часть денег председатели территориальных организаций оставляли себе за оказанную помощь в получении средств.
В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Расследование продолжается.
