Генпрокуратура опубликовала 20 августа информационную записку, в которой отчиталась о ходе расследования кражи миллиарда. Документ предназначен для депутатов, которые должны обсудить его на заседании парламента 20 августа, пишет NM.
Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что депутаты и представители минюста обсудили результаты расследования кражи миллиарда. Гросу напомнил, что на заседание 20 августа пригласили генпрокурора Александра Стояногло, чтобы он представил отчет о ходе расследования. Стояногло, однако, на заседание не пришел.
Гросу подчеркнул, что депутаты настаивали на том, чтобы заслушать Стояногло из-за того, дело вызывает большой общественный интерес.
«Вторая причина в том, что отчет о прогрессах в расследовании — часть обязательств, которые на себя взяла Молдова перед Евросоюзом», — сказал Гросу.
Он напомнил, что летом 2020 года власти Молдовы и ЕС подписали соглашение о выделении макрофинансовой помощи, а одним из пунктов этого соглашения была подготовка такого отчета. Также Гросу рассказал, что генпрокурор прислал всем депутатам информационную записку о ходе расследования. Пока документ анализирует юридическая комиссия парламента, документ опубликовали на сайте генпрокуратуры.
В начале документа его авторы раскритиковали стратегию возврата украденного миллиарда, принятую генпрокуратурой в 2018 году. В документе подчеркнули, что приняв стратегию, тогдашний генпрокурор «превысил полномочия». К тому же, в записке подчеркнули, что в тот период прокуроры «пропускали значительные группы бенефициаров». В 2020 году стратегию расследования изменили, как и состав группы, которая его вела. Также в нем рассказали, что Агентство взыскания преступных активов (ARBI) в 2021 году начало вести учет имущества, арестованного в рамках дела о краже миллиарда. В документе рассказали о пяти уголовных делах, по которым арестовали имущество общей суммой не менее 894 млн леев. В деле Victoribank арестовано 1,9 млрд леев, но дело не могут передать в суд из-за того, что адвокат бывшего вице-председателя банка оспорил в суде отдельные эпизоды всего расследования.
Также ARBI договорилось с Румынией об аресте четырех объектов недвижимости.
Кроме того, прокуроры рассказали, что в 2020 году начали сотрудничать с коллегами из Латвии. Также они отметили, что завершили и передали в суд шесть уголовных дел по краже миллиарда. Речь идет о делах против глав Unibank, Banca de Economii, Banca Sociala.
Кроме того, в суд передали дело трех сотрудников холдинга Илана Шора, которые брали в банках многомиллионные кредиты. Также прокуроры сообщили, что в процессе ликвидации трех банков (Unibank, Banca de Economii, Banca Sociala) за первые шесть месяцев 2021 года в бюджет поступило 47 млн леев.
Фото: Zdg
