Схема отмывания 10 млн леев: компания могла обходить санкции через фиктивные ваучеры
Правоохранители раскрыли еще одну схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, связанной с лицом под международными санкциями. По версии следствия, она обходила ограничения на наличные расчёты с помощью фиктивных ваучеров, пишет Moldova1. Следователи считают, что предприятие оформляло часть наличных платежей как оплату ваучерами, чтобы скрыть реальные объёмы поступлений. Например, покупку на […]
Шор и миллиарды долларов США в обход санкций. Как ему в этом помогают кыргызские госбанки и госкомпании
Беглый молдавский олигарх Илан Шор построил в Кыргызстане очередную схему по обходу санкций против России через которую провел уже более 6 млрд долларов США. В ней замешаны две кыргызские госкомпании, три отечественных госбанка и банк, связанный с беглым президентом Бакиевым. Hаши кыргызские коллеги из Kloop рассказывают, как беглый молдавский олигарх Шор построил в Кыргызстане крупную схему по […]
Западу надоел обход санкций: готовится полный запрет на морскую транспортировку нефти из РФ
Евросоюз и страны G7 рассматривают возможность полного запрета на предоставление услуг по морским перевозкам российской нефти — об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters. По данным издания, инициатива станет частью нового, более жесткого санкционного пакета ЕС, который может быть представлен в начале 2026 года, пишет rupor.md. Сейчас действует механизм «ценового потолка», введенный […]
Как Илан Шор использует международную финансовую сеть для обхода санкций после осуждения в Молдове
Илан Шор, молдавский олигарх, который был приговорён к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег, продолжает успешно развивать свой бизнес в России, Кыргызстане и Объединённых Арабских Эмиратах, несмотря на международные санкции. По данным расследования RISE Moldova, Шор создал сложную финансовую сеть, предназначенную для обхода санкций, введённых после вторжения России в Украину. Журналисты обнаружили скрытый сервер, […]