В Кишиневе прошли более 30 обысков по делу о неуплате налогов и отмывании денег
В Кишиневе прошли более 30 обысков по делу о неуплате налогов и отмывании денег на сумму около 7 миллионов леев, пишет rupor.md со ссылкой на налоговую. Расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдове и управляемых из страны. Согласно Налоговой, компания могла скрыть доходы на сумму более 60 миллионов леев. Это позволило ей, как считают правоохранители, избежать […]
Схема на 173 млн леев: В Молдове проходят обыски по делу об отмывании денег
Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 18 марта, что проводит обыски по 55 адресам по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили подробности расследования, отметив лишь, что, по предварительным оцегкам, нанесенный злоумышленниками ущерб составляет более 173 млн леев, пишет NM. Проводить обыски сотрудникам налоговой помогают прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и бойцы батальона спецназначения Fulger. Налоговая пообещала позже представить подробности […]
НБМ: Укрепление системы противодействия отмыванию денег – опора финансовой стабильности
Укрепление системы противодействия отмыванию денег и механизмов соблюдения нормативов является ключевым элементом финансовой стабильности и процесса европейской интеграции Республики Молдова. С таким заявлением выступила Анка Драгу, управляющая Национальным банком Молдовы (НБМ), на международной конференции AML and Compliance: «Целостность и прозрачность являются ключевыми факторами для стабильного и надежного финансового сектора», передает рупор В ходе открытия панели […]
У жителя Кишинева прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Жителя Кишинева подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии следствия, он несколько лет занимался экономической деятельностью, не сообщая об этом компетентным органам. Заработанные деньги вкладывал в покупку дорогих машин, участков и недвижимости в Кишиневе. Все это регистрировали на разные имена. Общая стоимость покупок превышает 10,5 миллионов леев. У подозреваемого провели обыски. […]
Обыски по делам об отмывании денег: задержаны пять человек
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели сегодня 53 обыска на территории Республики Молдова в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам присвоения чужих активов и отмывания денег, совершенных двумя или более лицами с использованием служебного положения. Фигурантами дел являются должностные лица государственных […]