Прошли обыски в строительной компании по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 4,4 млн леев. В компании работали более 160 нелегальных иностранных работников
Сотрудники правоохранительных органов провели новые обыски в центре страны по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4,4 миллиона леев строительной компанией из Республики Молдова, в том числе через медиакомпанию. В результате обысков был задержан администратор строительной компании, в отношении которой ведется расследование, пишет ZdG. В частности, строительная компания скрывала от государства выплаты заработной платы более чем 170 иностранным рабочим (из которых […]
(ВИДЕО) Строительная компания Кишинева уклонилась от уплаты налогов на 8 млн леев? Что уже известно прокуратуре
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) и Государственная налоговая служба раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на 8 млн леев и отмывания денег, в которой подозревают строительную компанию Кишинева. На ее имущество наложили арест, пишет newsmaker.md. Согласно сообщению PCCOCS, с 2019-2022 годы руководители предприятия уклонялись от уплаты налогов, а затем использовали неучтенные средства для […]
Менеджер по продажам столичной строительной компании задержана по делу о подделке документов
Женщина-менеджер по продажам столичной строительной компании задержана офицерами по борьбе с коррупцией и прокурорами по делу об изготовлении, хранении и использовании поддельных официальных документов для незаконной регистрации объекта недвижимости в столице. Она задержана на 72 часа и помещена в изолятор после обысков, проведенных сегодня утром в ее доме, передает МОЛДПРЕС. Как сообщили в Национальном антикоррупционном […]
Офицеры НЦБК нагрянули с обысками в офис кишиневской строительной компании
Сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят обыски в одной из столичных строительных компаний. Как сообщила журналистам ZIUA пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, обыски проводятся в рамках дела, возбужденного в связи с изготовлением, хранением и использованием поддельных официальных документов при сдаче в эксплуатацию здания в муниципии Кишинев, пишет moldova1.md. Эта же строительная компания стала объектом других уголовных дел […]
(ВИДЕО) Дело об уклонении от уплаты налогов: правоохранители провели обыски в строительной компании
Четыре миллиона леев и десятки тысяч долларов, евро и фунтов стерлингов изъяли при обысках по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном финансировании. Большую часть денег нашли в обменном пункте, который уже фигурировал в расследовании о финансировании преступной группировки. Также обыски прошли у представителей строительной фирмы, пишет moldova1.md. В Налоговой службе сообщили, […]
В здании Кишиневского цирка началась установка окон
В 2023 году начались реставрационные работы в здании Цирка. Строительная компания, выбранная по итогам тендера, объявленного ПРООН, приступила тогда к ремонту крыши, передает realitatea.md. Здание цирка в Кишиневе имеет особую архитектурную ценность и в 2022 году было включено в Реестр памятников, охраняемых государством. В то же время, ПРООН объявила конкурс по выбору компании, которая выполнит работы […]