Схема отмывания 10 млн леев: компания могла обходить санкции через фиктивные ваучеры
Правоохранители раскрыли еще одну схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, связанной с лицом под международными санкциями. По версии следствия, она обходила ограничения на наличные расчёты с помощью фиктивных ваучеров, пишет Moldova1. Следователи считают, что предприятие оформляло часть наличных платежей как оплату ваучерами, чтобы скрыть реальные объёмы поступлений. Например, покупку на […]
Схема уклонения от уплаты налогов в сельском хозяйстве, ущерб более 7 миллионов леев
Власти обнаружили схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в сельскохозяйственном секторе, в которой, предположительно, были задействованы четыре компании. Предполагаемый ущерб в этом деле превышает 7 млн леев, сообщает IPN. По данным Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, несколько членов одной семьи предположительно создали и управляли с […]
Схема на 173 млн леев: В Молдове проходят обыски по делу об отмывании денег
Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 18 марта, что проводит обыски по 55 адресам по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили подробности расследования, отметив лишь, что, по предварительным оцегкам, нанесенный злоумышленниками ущерб составляет более 173 млн леев, пишет NM. Проводить обыски сотрудникам налоговой помогают прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и бойцы батальона спецназначения Fulger. Налоговая пообещала позже представить подробности […]
Мошенники в ТикТоке предлагают работу в Молдове: как узнать обман
Мошенники в TikTok предлагают «работу в Молдове» с зарплатой до 30 тыс. леев, но за привлекательными объявлениями скрывается мошенническая схема. Пользователей заманивают высокими доходами, переводят в Telegram-каналы и заставляют подписываться на новые ссылки, где обещают бонусы и лёгкий заработок. В социальной сети ТикТок мошеннические каналы предлагают работу в Молдове с зарплатами до 30 тыс. леев. Для «заработка» пользователям оставляют ссылку […]
(ВИДЕО) Задержаны пограничник и сотрудник таможни. В какой схеме они замешаны
Сотрудники Таможенной службы под руководством прокуратуры расследуют дело о незаконной контрабанде табачных изделий через государственную границу, сообщает Noi.md. Действия проводились в рамках комплексной операции на территории Республики Молдова и Румынии и касаются схемы незаконной перевозки сигарет через таможенный пункт «Липканы – Рэдэуць-Прут». Согласно материалам дела, на границе был задержан микроавтобус, в его грузовом отсеке перевозилось […]
(ВИДЕО) В Кишиневе задержали мошенников, работавших по схеме «родственник в ДТП»
Сотрудники полиции сектора Ботаника совместно при поддержке спецназа «Fulger» пресекли преступную деятельность двух молодых людей. Подозреваемыми оказались уроженцы Комрата в возрасте 20 и 21 года. Им инкриминируется совершение как минимум двух эпизодов мошенничества на территории столицы, пишет rupor.md. Согласно сообщению полиции, злоумышленники действовали по известной схеме. Они сообщали жертвам ложную информацию о том, что их родственник якобы […]
Раскрыта схема контрабанды авто и запчастей из Италии на миллион леев. У главного подозреваемого нашли еще и наркотики
В Молдове прокуроры по борьбе с оргпреступностью и пограничники раскрыли группировку, причастную к крупной схеме контрабанды транспортных средств и автозапчастей из Италии на более чем 1,2 млн леев, пишет moldova1.md. В ходе операции был задержан 41-летний мужчина, которого считают организатором схемы. У него дома правоохранители нашли кокаин на сумму около 120 000 леев, деньги, полученные […]
(ВИДЕО) 9 кг мефедрона на 6 млн леев: полиция раскрыла замаскированный наркоканал
В результате трехмесячного наблюдения и проведенных спецмероприятий офицеры Антинаркотического управления Инспектората национальных расследований (INI) совместно со следователями Инспектората полиции сектора Чеканы разоблачили организованную группу, специализировавшуюся на трафике наркотиков в особо крупных размерах. Во время обыска в офисе в Кишиневе, принадлежащем 42-летнему жителю Чадыр-Лунги, который занимался доставкой посылок из Европы, полицейские обнаружили посылку с металлическими банками, […]
Обыски в Криулянском районе: схема подкупа избирателей работала более чем в 10 населенных пунктах
В Криулянском районе прошли обыски в рамках уголовного дела о подкупе избирателей партией, которая была признана неконституционной. Об этом сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией. По данным следствия, гражданам предлагали день, пишет moldova1.md. Согласно собранным материалам, в Криулянском районе действуют несколько групп людей, ранее причастных к массовому подкупу избирателей в ходе президентских выборов осенью […]
Переводы денег на подкуп избирателей становятся все более изощренными. Чернэуцяну рассказал о масштабных обысках по стране и схемах через приложение Taito
Власти Молдовы раскрыли схему подкупа избирателей, при которой незаконные денежные переводы осуществлялись через зашифрованное приложение Taito. Об этом сообщил глава Национальной полиции Виорел Чернэуцяну в эфире программы Pe față на телеканале Moldova 1. По его словам, в четверг, 7 августа, силовики провели почти 80 обысков по всей территории страны в рамках расследования масштабной схемы подкупа. […]