В порту Джурджулешты прошли обыски по делу о коррупции: задержаны шесть сотрудников ANSA (Обновлено)
Начальник поста Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA) в Джурджулештах, пять инспекторов и предприниматель задержаны после обысков в порту по нескольким уголовным делам связанным с коррупцией, пишет TV8. Информацию утром 15 октября для TV8 подтвердила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Инна Волощук. По данным следствия, инспекторы ANSA на пограничном посту Джурджулешты могли […]
В Молдове прошли обыски по делу о краже шести Range Rover в Бельгии
Четверых мужчин из Криулян и Дубоссар в возрасте от 25 до 27 лет подозревают в краже шести автомобилей Range Rover в Бельгии. Ущерб оценивается в 16 миллионов леев, пишет Moldova1. По запросу бельгийских властей в Молдове провели обыски в домах подозреваемых. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, автомобиль BMW 7-й серии, водительские удостоверения Польши и Италии с […]
Обыски по делу о коррупции и торговле влиянием: под подозрением находятся двое сотрудников ANSA
В домах и служебных кабинетах двух сотрудников Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и трёх представителей экономических агентов этим утром прошли обыски. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о пассивной и активной коррупции, а также торговле влиянием, пишет Moldova1. По данным следствия, инспекторы ANSA на пограничном посту Леушень–Албица получали от 500 до 800 […]
Прокуратура: Более 40 млн незадекларированных леев вложили в создание FlyOne
После обысков в FlyOne прокуратура раскрыла свою версию дела об уклонении от налогов. По данным ПБОПОД, около 41 млн леев, которые не задекларировали перед налоговыми органами, использовали при создании авиакомпании. Глава FlyOne Владимир Чеботарь отвергает утверждения следствия, пишет rupor.md Прокуроры считают, что с 2016 года участники предполагаемой группы действовали сообща, распределяли роли и использовали несколько […]
Руководство FlyOne об обысках и обвинениях в отмывании денег: Это давление на учредителей
Авиакомпания FlyOneпрокомментировала 2 октября прошедшие в ее офисе и домах сотрудников обыски и обвинения в отмывании более 40 млн леев, выдвинутые прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). В компании назвали действия правоохранителей «злоупотреблением и запугиванием», а опубликованную прокурорами информацию — искажением реального положения дел, пишет NM. В FlyOne подчеркнули, что обыски касались обстоятельств основания компании и происхождения инвестиций на этапе ее создания в 2015 году. Однако прокуратура в своем релизе указала период […]
Обыски у инспектора Государственной налоговой службы по делу о коррупции
Этим утром дома и в офисе у одного из инспекторов Государственной налоговой службы прошли обыски. Следственные мероприятия проводились по делу о злоупотреблении служебным положением, пишет Moldova1. По данным НЦБК, подозреваемый потребовал и получил 200 евро взамен на обещание повлиять на коллегу из Государственной налоговой службы и добиться благоприятного решения по делу о нарушении налогового законодательства […]
/ВИДЕО/ Обыски на севере страны: обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы
Сотрудники полиции Дрокии провели обыски по месту жительства трех человек в возрасте от 45 до 60 лет, подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает Noi.md. В результате оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты пистолет и 77 патронов различного калибра, включая боевые и охотничьи. Изъятые предметы направлены на экспертизу и расследование для установления всех обстоятельств […]
Запрещенные препараты и 2 млн леев без учета: обыски прошли в клиниках и салонах
В нескольких медицинских центрах и салонах красоты Молдовы прошли обыски в рамках уголовного расследования по делу о незаконной продаже продукции для эстетических процедур. Правоохранители изъяли препараты и другие товары ориентировочной стоимостью более 3 млн леев, среди них — запрещенный ботулотоксин и средства на основе экзосом человеческого и животного происхождения, пишет rupor.md. Обыски провели сотрудники Управления […]
НЦБК и Полиция проводят обыски в InTehAgro в рамках коррупционного дела
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) под руководством прокуроров по борьбе с коррупцией проводит следственные действия в рамках коррупционного дела, в котором фигурируют пять человек из InTehAgro и автошкол Кишинёва. Согласно материалам, собранным в ходе уголовного расследования, должностные лица кишиневского территориального подразделения Государственной инспекции по техническому надзору InTehAgro, действуя в сговоре с представителями некоторых […]
Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 17 миллионов леев. Администратор и бухгалтер компании задержаны
Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, ущерб от которой оценивается более чем в 17 миллионов леев, была раскрыта сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Одновременно были задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из компаний, фигурирующих […]