В компании по прокату автомобилей прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов почти на 6 млн леев
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компании, специализирующейся на прокате и продаже в лизинг автомобилей, которая не выплатила налогов почти на 6 миллионов леев, сообщила 30 марта Государственная налоговая служба (ГНС), пишет ZdG. Расследуемая схема действовала в 2024-2025 годах, когда компания скрывала реальный доход от бизнеса, связанного с более чем 100 автомобилями, чтобы не платить налоги. «Более того, скрытые от государства деньги использовались на различные расходы, чтобы скрыть их (покупали и сдавали в аренду дома и квартиры, […]
Схема на 173 млн леев: В Молдове проходят обыски по делу об отмывании денег
Государственная налоговая служба Молдовы сообщила 18 марта, что проводит обыски по 55 адресам по всей стране в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили подробности расследования, отметив лишь, что, по предварительным оцегкам, нанесенный злоумышленниками ущерб составляет более 173 млн леев, пишет NM. Проводить обыски сотрудникам налоговой помогают прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и бойцы батальона спецназначения Fulger. Налоговая пообещала позже представить подробности […]
Примар Каушан задержан по делу о коррупции: проходят обыски в примэрии и у экономических агентов
Сотрудники Национального антикоррупционного центра совместно с прокурорами муниципия Кишинёв проводят следственные действия в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением, пассивной и активной коррупции, пишет Moldova1. По данным следствия, расследуются предполагаемые незаконные действия должностных лиц местной администрации города Каушаны, а также одного экономического агента. Обыски проходят в здании примэрии, в том числе в кабинете примара […]
Обыски и задержания в Кагуле: расследуется схема получения румынского гражданства
Сотрудника Генерального консульства Румынии в Кагуле и администратора компании задержали на 72 часа по делу о торговле влиянием при восстановлении румынского гражданства, пишет Moldova1. Обыски прошли по более чем 20 адресам. Их провели прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники НЦБК. По данным следствия, администратор фирмы брала деньги за помощь людям, которые не имели права на получение […]
НЦБК и прокуроры провели обыски по делу о системной коррупции на таможне: один человек задержан
Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами муниципия Кишинев проводят масштабные обыски в рамках уголовного дела о системной коррупции. Фигурантами расследования стали сотрудники Таможенной службы, представители брокерской компании, а также экономический агент, пишет rupor.md. Уточняется, что таможенный брокер якобы организовал преступную схему, требуя и получая незаконные финансовые средства от представителя бизнеса. […]
(ВИДЕО) Обыски в Кишиневе и Яловенах закончились задержанием четверых наркоторговцев
Полицейские и прокуроры столичного сектора Ботаника при поддержке бойцов бригады специального назначения Fulger провели минувшей ночью серию обысков по нескольким адресам в Кишиневе и Яловенах. В результате операции правоохранители изъяли из незаконного оборота более семи килограммов марихуаны, пишет rupor.md. В ходе следственных мероприятий стражи порядка конфисковали наркотические вещества и оборудование, использовавшееся для их культивации. Кроме […]
Обыски в примэрии Дурлешть в связи с хищением земельных участков
Офицеры НЦБК проводят сегодня утром обыски в примэрии города Дурлешть. Действия осуществляются в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных земельных участков, передает МОЛДПРЕС. Информацию подтвердила корр. агентства пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Инна Волощук. «Фигурантами дел являются примар и вице-примар населенного пункта, кадастровые инженеры, заместитель начальника территориальной кадастровой службы Кишинева, […]
(ВИДЕО) Производителей окон подозревают в уклонении от налогов на 40 млн леев: прошли обыски
В Молдове раскрыли возможную схему уклонения от уплаты налогов при производстве стеклопакетов на сумму свыше 40 млн леев, пишет TV8. Правоохранители провели обыски на фирме, где изъяли бухгалтерские документы, компьютерную технику с накопителями информации, картриджи, печати с признаками подделки, черновые записи, а также наличные средства в леях и иностранной валюте на общую сумму около 4 […]
«Коррупция убивает»: Боля — об обысках по делу о расхищении фондов программы «Европейского села»
Министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля прокомментировал обыски и задержание пяти человек, подозреваемых в расхищении фондов программы «Европейское село». Он заявил, что поддерживает действия Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК), пишет NewsMaker.«Ненавижу коррупцию и приветствую действия НЦБК. С моей точки зрения, Инфраструктурные программы — это не просто статьи бюджета, это моральные обязательства перед людьми», — написал Боля в Facebook. По его словам, коррупция в сфере инфраструктуры и строительства «напрямую […]
НЦБК проводит более 40 обысков в мэриях по делу о хищении фондов
В ряде мэрий в Каушанском, Сынжерейском, Сорокском, Шолданештском, Единецком, Тараклийском, Страшенском и Глодянском районах проходят обыски и изъятия документов по делу, касающемуся подозрений в хищении «национальных и внешних» фондов, предназначенных для инфраструктурных проектов. Об этом сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) утром в понедельник, 23 февраля, пишет rupor.md. По данным НЦБК, действия проводятся […]