Запрещенные препараты и 2 млн леев без учета: обыски прошли в клиниках и салонах
В нескольких медицинских центрах и салонах красоты Молдовы прошли обыски в рамках уголовного расследования по делу о незаконной продаже продукции для эстетических процедур. Правоохранители изъяли препараты и другие товары ориентировочной стоимостью более 3 млн леев, среди них — запрещенный ботулотоксин и средства на основе экзосом человеческого и животного происхождения, пишет rupor.md. Обыски провели сотрудники Управления […]
НЦБК и Полиция проводят обыски в InTehAgro в рамках коррупционного дела
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) под руководством прокуроров по борьбе с коррупцией проводит следственные действия в рамках коррупционного дела, в котором фигурируют пять человек из InTehAgro и автошкол Кишинёва. Согласно материалам, собранным в ходе уголовного расследования, должностные лица кишиневского территориального подразделения Государственной инспекции по техническому надзору InTehAgro, действуя в сговоре с представителями некоторых […]
Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 17 миллионов леев. Администратор и бухгалтер компании задержаны
Схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, ущерб от которой оценивается более чем в 17 миллионов леев, была раскрыта сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Одновременно были задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из компаний, фигурирующих […]
Бывший директор Moldatsa покинул страну за два дня до обысков НЦБК
Бывший директор госпредприятия Moldatsa Дмитрий Вангели выехал из Молдовы за два дня до обысков, проведенных в компании Национальным центром борьбы с коррупцией (НЦБК/CNA). Эту информацию агентству подтвердили два источника — в Пограничной полиции и в политических кругах, пишет rupor.md. По данным источников, Дмитрий Вангели покинул страну 28 июня через пункт пропуска на границе с Румынией. […]
Обыски в MoldATSA: Троих человек задержали по делу о коррупции
В Молдове Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) проводит 25 обысков по делу, которое касается сотрудников государственного предприятия MoldATSA. Троих человек задержали на 72 часа, пишет NM. По данным прокуратуры, расследование касается действий, которые могли происходить с 2024 года по настоящее время. Следствие считает, что должностные лица использовали свои полномочия […]
Новые обыски в «Moldatsa». НАЦ расследует коррупцию и злоупотребление служебным положением
Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) проводит обыски на государственном предприятии (ГП) «Moldatsa». Пресс-секретарь НАЦ Инна Волощук уточнила для IPN, что обыски проводятся в рамках уголовного дела по фактам предполагаемой коррупции и злоупотребления служебным положением. Это не первый случай, когда НАЦ проводит обыски в ГП «Moldatsa». Ранее сотрудники этого ведомства провели обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого на основании […]
Суд Кишинёва прокомментировал обыски НАЦ в здании суда Центр
Суд Кишинёва заявил, что оказывает полное содействие следствию и придерживается политики нулевой терпимости к коррупции после обысков, проведённых сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ) в здании суда сектора Центр. Следственные действия проходят в рамках дела о торговле влиянием, по которому задержаны адвокат и сотрудник суда, передаёт IPN. «Суд с максимальной серьёзностью относится к […]
В здании суда Кишинева проходят обыски. В НЦБК сообщили, что они связаны с делом о коррупции
Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) утром 13 июля проводят обыски в здании суда Кишинева сектора Центр. Об этом NewsMaker сообщила пресс-секретарь НЦБК Инна Волощук. По словам представителя НЦБК, обыски проходят по делу о коррупции. В НЦБК добавили, что более подробную информацию предоставят позже.
(ВИДЕО) Около 200 операторов колл-центра были замешаны в телефонных мошенничествах. Обыски в Кишиневе и Новых Аненах: «Специализировались на обмане клиентов банков из стран ЕС»
Правоохранительные органы ликвидировали телефонный колл-центр с примерно 180 операторами из Молдовы, в результате обысков, проведенных в воскресенье, 5 июля, сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), пишет zdg.md. 180 операторов из Молдовы в возрасте старше 20 лет специализировались на обмане клиентов банков из стран Европейского союза, причем большинство жертв были из Румынии. По данным прокуратуры, они связывались с лицами из этих стран и представлялись сотрудниками банков, ответственными за безопасность. Для […]
Скандал в министерстве сельского хозяйства: после обысков НЦБК задержаны два человека
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) подтвердил проведение обысков по уголовному делу о коррупции. В результате задержали двух человек, сообщили представители учреждения для Realitatea, пишет rupor.md. «Национальный центр по борьбе с коррупцией подтверждает проведение обысков и задержание двух человек в рамках уголовного дела о коррупции. Мы вернемся с подробностями», — сообщили в учреждении. Пока […]