Новые обыски по делу о незаконном финансировании партий и отмывании денег
Сотрудники Отдела по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований (INI) при поддержке сотрудников спецназа Fulger утром 30 сентября проводят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий/конкурентов на выборах и отмывания денег, пишет zdg.md. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП). Правоохранительные органы заявили, что сообщат подробности после завершения процессуальных действий.
(Видео) Primul în Moldova и Canal 5: полиция провела обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Что нашли правоохранители?
Полиция провела обыски в Trust Media в рамках дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Следствие связывает компанию, которой принадлежат телеканалы Primul în Moldova и Canal 5, с группировкой «Шор». Правоохранители сообщили, что изъяли документы, технику и около 5 млн леев. Представители телеканалов отвергли обвинения и назвали действия властей «политически мотивированными», пишет newsmaker.md. […]
Масштабные обыски на севере страны по делу о коррупции на выборах и отмывании денег
Сотрудники Национального инспектората расследований и прокуроры ПБОПОД при поддержке сотрудников бригады Fulger провели сегодня утром более 40 обысков на севере Республики Молдова, пишет noi.md. Действия проводятся в рамках уголовного дела, связанного с коррупцией на выборах, незаконным финансированием политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, совершённым в особо крупном размере, а также отмыванием денег в […]
Новые меры борьбы с отмыванием денег. Раду Мариан: «Создадим единую базу данных для всех валютных операций в обменных пунктах»
В Молдове хотят создать единую базу данных для учета всех валютных операций в обменных пунктах. Об этом в интервью для передачи Zi de zi на Radio Moldova заявил депутат, глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан. Два года назад в Молдове вступил в силу закон, который обязывает граждан показывать удостоверение личности при валютных операциях на […]
Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег
Республика Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС. Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях. «Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с […]
Обыски в Гагаузии: подозревают подкуп избирателей и отмывание денег в интересах группы «Шор» — АУДИО
Сотрудники Национальной инспекции расследований (INI) совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) провели в четверг масштабные обыски по нескольким адресам в автономном территориальном образовании Гагаузия. Следственные действия проходили в рамках уголовного дела, связанного с подозрениями в подкупе избирателей, незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. По данным следствия, на протяжении последних шести месяцев […]
Антикоррупционная прокуратура Молдовы передала в Еврокомиссию шесть резонансных дел
Антикоррупционная прокуратура Молдовы направила в Европейскую комиссию шесть резонансных уголовных дел, завершившихся судебными решениями в 2024 году. В марте 2025 года эти дела рассмотрят международные эксперты, оценивая меры по борьбе с коррупцией и преступностью в стране. Среди преступлений — коррупция на высоком уровне, организованная преступность, злоупотребления в сфере госзакупок и финансирования партий. Тюрьма за коррупцию: […]
Туристический бизнес под следствием: подозрение в отмывании 2 миллионов евро
Национальный инспекторат расследований провёл обыск у туристического агентства в рамках крупного дела об отмывании денег. Спецоперация была организована сотрудниками Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам , сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Следственные мероприятия выявили, что руководители агентства, действуя […]
В Молдове арестовали 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро
В Молдове арестовали на 30 суток 12 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 1,2 млн евро. Об этом сообщила 9 августа Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Суд Чекан по ходатайству прокуроров выдал ордера на предварительный арест 12 человек, которых задержали в ходе 60 обысков, проведенных правоохранителями Молдовы, Румынии и Украины при содействии европейских агентств Eurojust, Europol и Selec, передает Newsmaker. Расследование продолжается. *** В рамках операции Deepfake молдавские и румынские правоохранители провели […]
Новая попытка России купить голоса в Молдове. Шор вовлекает пенсионеров из Оргеева
Большинство Шора в Оргеевском муниципальном Совете планирует одобрить на сегодняшнем заседании инициирование нескольких незаконных соглашений с «Промсвязьбанком» — российским банковским учреждением, связанным с Министерством обороны РФ и находящимся под международными санкциями, и российской неправительственной организацией «Евразия» для реализации новой схемы отмывания денег. А именно, партия-сателлит Шора, «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM), имеющая большинство в Совете, […]