В Кишиневе задержали управляющего сетью ресторанов. Его подозревают в отмывании 16 млн леев
В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети, а также в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это рестораны Taxi Blues, владельцев которых обвиняли в уклонении от уплаты налогов еще в 2017 году. Правоохранители уточнили, что задержали неофициального управляющего сети, который […]
В Молдове конфискован автомобиль высланного из страны Кристиана Ризи
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) сообщило 3 июля, что на прошлой неделе конфисковало активы на 3 млн леев. По информации NM, в списке конфискованного имущества значится и автомобиль бывшего румынского депутата Кристиана Ризи, осужденного за коррупцию и недавно высланного из Молдовы на 15 лет. В ARBI уточнили, что арестовали четыре автомобиля, два банковских счета и другие активы, владельцы которых фигурируют в делах о злоупотреблении служебным положением, отмывании денег и контрабанде. Кроме […]
Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег
Крупнейший банк Швейцарии UBS после покупки банка Credit Suisse запретил сотрудникам привлекать новых клиентов из стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег, среди которых оказалась и Молдова. Об этом 26 июня сообщает Mold-street со ссылкой на Financial Times. В UBS сообщили, что после покупки Credit Suisse объединенная компания работает как консолидированная банковская группа. По информации Financial Times, после слияния для сотрудников Credit Suisse установили несколько запретов […]
Экстрадированного из Бельгии нотариуса Плахотнюка поместили под предварительный арест на 30 суток
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинение нотариусу Ольге Бондарчук после допроса 14 июля. Она помещена под предварительный арест на 30 суток. Об этом 15 июля сообщили в Генеральной прокуратуре. В четверг, 14 июля, нотариуса Плахотнюка экстрадировали в Молдову из Бельгии. По прибытии Бондарчук вызвали на допрос, выдвинув обвинения в соучастии […]
Сестра Вячеслава Платона приговорена в России к 10 годам колонии
Сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, директор казначейства банка Moldindconbank, Елена Платон, приговорена Московским судом к десяти годам лишения свободы. Она обвиняется в причастности к выводу из Российской Федерации более 126 млрд руб (около 1 млрд 700 млн долларов), сообщает Zdg. «Сотрудниками Следственного департамента МВД России, которые расследовали возбужденное в отношении фигурантки уголовное дело, установлено, что […]
