Прошли обыски в строительной компании по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 4,4 млн леев. В компании работали более 160 нелегальных иностранных работников
Сотрудники правоохранительных органов провели новые обыски в центре страны по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4,4 миллиона леев строительной компанией из Республики Молдова, в том числе через медиакомпанию. В результате обысков был задержан администратор строительной компании, в отношении которой ведется расследование, пишет ZdG. В частности, строительная компания скрывала от государства выплаты заработной платы более чем 170 иностранным рабочим (из которых […]
НЦБК задержал восемь человек по делу о контрабанде
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры Главного управления муниципальной прокуратуры Бельц сообщают о задержании восьми человек по уголовному делу о контрабанде и отмывании денег, осуществляемых через организованную сеть, действовавшую на территории Республики Молдова и в ряде государств Европейского союза, сообщает Noi.md. Согласно материалам, собранным в ходе уголовного расследования, члены группы, включая […]
Бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег
Антикоррупционные ведомства Украины заявили о разоблачении организованной группы, причастной к легализации 460 млн гривен на строительстве элитного жилья под Киевом. Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака заподозрили в соучастии. Подозрение предъявлено по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Об этом Ермака официально уведомили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура […]
Отмывание денег на сумму более 3 миллионов долларов: под следствием находятся семь человек
Семь человек находятся под уголовным расследованием по подозрению в причастности к схеме отмывания денег через операции с криптовалютами. По данным правоохранительных органов, незаконные доходы, полученные в онлайн-среде, оцениваются более чем в 3 миллиона долларов, передаёт IPN. По данным Генерального инспектората полиции, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года члены группировки создавали фиктивные […]
(ВИДЕО) В Молдове раскрыли схему отмывания денег через криптовалютные пирамиды
Правоохранители совместно с бойцами Fulger ликвидировали финансовую пирамиду, через которую отмывались деньги с помощью криптовалют. Пятеро жителей столицы в возрасте от 21 года до 32 лет были задержаны в тот момент, когда планировали покинуть Молдову, пишет rupor.md. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых люксовый автопарк, предположительно купленный на доходы от махинаций: Mercedes Benz GLE, […]
В Молдове проведено более 50 обысков по делу об отмывании денег. Сеть магазинов с фиктивными продажами ваучеров на сумму свыше 173 млн леев, — «Merișor»
В ходе 55 обысков, проведенных по всей стране, были задержаны двое подозреваемых по делу об отмывании денег на сумму более 173 миллионов леев, сообщил 19 марта Генинспекторат полиции (ГИП). Расследуемую правоохранительными органами схему отмывания денег начали реализовывать в декабре 2022 года, пишет ZdG. «В частности, группа лиц, личность которых в настоящее время устанавливается, использовала механизм продажи ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму в магазине) для создания […]
Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко обвинили в отмывании денег — более 112 млн долларов
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинения в отмывании средств и в участии в преступной организации, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), пишет ZdG. По данным следствия, участники преступной организации в 2021 году зарегистрировали на острове Ангилья (это самоуправляемая заморская территория Великобритании) фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов «инвестиций». Среди «инвесторов» была и семья Галущенко, но его […]
Европейская комиссия внесла Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия приняла решение включить Россию в черный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, передает рупор со ссылкой РБК , который ознакомился с документом, прилагаемым к официальному реестру ЕС. Хотя на сайте Комиссии список еще не обновлен (последняя версия датируется августом и не содержит Россию), политическое решение уже принято, согласно изданию. Это первый […]
Обыски в столице! Члены политической партии под следствием по делу о отмывании денег и криптовалюте
Ранним утром в столице прошли обыски по уголовному делу, связанному с отмыванием денег, конверсией криптовалют и незаконным финансированием политической деятельности, пишет rupor.md. Расследование ведется в отношении нескольких членов политической партии, вовлечённых через криминальную организацию «Шор», которые действовали как посредники для финансирования партии, участвовавшей в осенних выборах. Следователи намерены установить роль и статус этих лиц в […]
Дорин Дамир подвергся обыскам по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
Правоохранительные органы проводят обыски по делу об отмывании денег, шантаже и уклонении от уплаты налогов. Министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин подтвердила прессе, что эти обыски направлены против Дорина Дамира и Октавиана Орхеяну, сообщает IPN. По словам министра, речь идёт о более чем 20 обысках, проведённых Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно […]