Глава МВД: Россия не ответила на запросы Молдовы о Плахотнюке и Шоре
Власти России не ответили на запрос Молдовы, которая попросила подтвердить, действительно ли беглый олигарх Владимир Плахотнюк в прошлом году посещал Москву. Также Россия не отреагировала на запрос Молдовы экстрадировать беглого Илана Шора, находящегося в Москве. Об этом рассказала министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин в эфире Radio Moldova. Следует отметить, что в одном из журналистских расследований появилась информация о том, что Плахотнюк в прошлом году встречался в Москве […]
Санкционный список ЕС: Шор, Плахотнюк, Гуцул и другие останутся под ограничениями до апреля 2026 года
Совет ЕС принял решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Республики Молдова, до 29 апреля 2026 года. На данный момент данные меры распространяются на 16 физических лиц и 2 юридических лица. Активы лиц, в отношении которых введены санкции, будут заморожены. Кроме того, […]
Французские власти могут конфисковать виллу Плахотнюка, его мексиканский паспорт оказался поддельным — Расследование
Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк оказался в центре нового международного расследования. Как сообщает Radio Europa Liberă Moldova со ссылкой на данные журналистской сети OCCRP, паспорт, выданный Плахотнюку якобы в Мексике, признан поддельным, а его недвижимость во Франции может быть конфискована по решению суда. Мексиканский паспорт — фикция По данным OCCRP, мексиканский паспорт, оформленный на имя […]
Шесть лет тюрьмы и 5,4 млн леев возмещения: в Кишиневе осужден администратор компании по делу о хищениях из Banca de Economii
24 марта столичный суд Буюканы приговорил администратора одной из компаний к шести годам лишения свободы за отмывание денег в особо крупном размере. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, речь идет о средствах, полученных в 2011 году мошенническим путем из банка Banca de Economii, и впоследствии легализованных через цепочку банковских переводов. Суд признал администратора виновным по статье […]
Старший сын Плахотнюка открыл компанию в Турции совместно с гражданином России
RISE Moldova провел расследование в отношении семейного бизнеса беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Турции. Журналисты выяснили, что старший сын бывшего лидера ДПМ, используя другое имя, тайно создал компанию в Стамбуле совместно с гражданином России, сообщает rise.md Компания называется Wconnect Teknoloji и имеет двух владельцев. Один из них — Нурлан Аскаров, гражданин России и сын бизнесмена. Вторым […]
Прокуратура призывает граждан помочь в розыске Плахотнюка
Антикоррупционная прокуратура Молдовы призывает граждан предоставить информацию о местонахождении Владимира Плахотнюка после того, как Интерпол возобновил его международный розыск. Ордеры на арест теперь видимы в 196 странах. Как сообщили в прокуратуре, это стало возможным благодаря пересмотру решения Интерпола от 2020 года, который был инициирован после выявления коррупционной схемы, повлиявшей на блокировку «красных уведомлений». Новые доказательства […]
Жену Владимира Плахотнюка обвинили в отмывании денег: прокуратура добивается еe допроса в Швейцарии
Антикоррупционная прокуратура Молдовы предъявила обвинение Оксане Килдеску, супруге беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Она обвиняется в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Ведомство направило в Швейцарию запрос о правовой помощи, чтобы уведомить её об обвинениях и добиться проведения допроса, сообщает Europa Liberă Moldova. Обвинения и ход дела Глава Антикоррупционной прокуратуры […]
Как украли миллиард из банковской системы Молдовы: ключевые фигуры, схемы и последствия — Расследование TV8
Журналисты TV8 в рамках программы Cutia Neagră PLUS представили расследование, основанное на нескольких часах аудиозаписей разговоров бизнесмена со скандальной репутацией Вячеслава Платона с ныне осужденным за банковское мошенничество и скрывающимся от молдавского правосудия в Москве Иланом Шором и бывшим главой Конституционного суда Александром Тэнасе. Эти записи позволили частично реконструировать картину крупнейшего финансового преступления в истории […]
Плахотнюк выиграл дело в суде Евросоюза, но остается в санкционных списках
Генеральный суд Евросоюза отменил решение Совета ЕС от 2023 года о введении санкций в отношении беглого олигарха Влада Плахотнюка. Информацию подтвердили в молдавском МИДе. Европейские судьи пояснили свое решение тем, что Совет Евросоюза не уточнил причины и доказательства, которые послужили основанием для включения Плахотнюка в список лиц, к которым применены санкции за действия по дестабилизации […]
Платона в России обвинили в выводе 480 млн евро. По версии российских следователей, ему помогали Усатый и Плахотнюк
Разыскиваемого в Молдове бизнесмена Вячеслава Платона в России обвинили в выводе более 48 млрд рублей (€480 млн). Об этом 14 октября сообщило российское издание РИА Новости со ссылкой на МВД РФ, напомнив, что ранее Платона заочно обвинили в выведении 126 млрд рублей по другому делу. Соучастниками Платона российское следствие назвало лидера «Нашей партии» Ренато Усатого и беглого олигарха Владимира Плахотнюка. NewsMaker обратился за комментарием […]