Дело «TUX»: в суд передано расследование схемы отмывания 48 млн евро
Сотрудники Управления уголовного преследования Национального инспектората расследований (НИР) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершили уголовное преследование по масштабному делу, известному под названием «TUX», которое касается незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег, пишет rupor.md. По данным следователей, лица, отправленные на скамью подсудимых, играли ключевые роли в организации, координации и продвижении […]
Александр Стояногло: «Самое тревожное в этой истории — участие представителей госструктур»
Национальный совет безопасности должен обсудить проблемы финансовой пирамиды Tux, законности происхождения вложенных в нее денег и вовлечённости должностных лиц, пишет Noi.md. Такое мнение высказал бывший генпрокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров блока «Альтернатива» Александр Стояногло. Он выразил недоумение по поводу того, что государство ждало, пока в платформу TUX втянут тысячи людей и […]
Дело «Tux»: Полиция и прокуроры проводят более 20 обысков по всей Молдове
Сотрудники Национального инспектората расследований и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят сегодня, 28 ноября, новые масштабные следственные действия в рамках уголовного дела «Tux», пишет rupor.md. В операции задействованы офицеры Управления по расследованию экономических преступлений и Управления уголовного преследования, при силовой поддержке спецподразделения «Fulger». По всей территории Республики Молдова одновременно проходят более 20 […]
Чернэуцяну о количестве жалоб, поданных против пирамиды TUX, а также о том, что должны сделать власти для снижения рисков перед мошенниками
«В полицию поступило 13 заявлений от лиц, считающих себя пострадавшими. Позже двое отозвали свои заявления. Некоторые понимают, что их действия, независимо от того, стали ли они жертвами или привлекли кого-то еще, квалифицируются как уголовное преступление». Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцяну в ходе публичных слушаний по делу о мошенничестве на онлайн-платформах […]
Связана ли отставка главы SPPS с делом «TUX»: Что ответила министр внутренних дел?
Министра внутренних дел Даниеллу Мисаил-Никитин спросили после заседания правительства 12 ноября, связана ли отставка главы Государственной службы охраны и безопасности (SPPS) Василе Попы и одного из его заместителей, Виталия Лупашку, с делом «TUX». «У МВД другие полномочия», — ответила чиновник, но дала некоторые пояснения, сообщает рупор. «Коллеги, пожалуйста, по поводу причины решения госпожи президента об отставке […]
Пирамида TUX рухнула, но аферисты воскресли: новые пирамиды копируют старую схему
После краха финансовой пирамиды TUX 7 октября, в результате которого тысячи молдаван остались без сбережений, мошенники, стоявшие за платформой, продолжают действовать. В Telegram-канале финансовой пирамиды появились два новых мошеннических проекта — AM Engine и Dataras, которые представляются как «платформы количественной торговли», но в точности повторяют структуру пирамиды TUX, обещая невозможную ежедневную доходность в 2,8-5,5 % […]
В соцсетях появились мошенники, которые обещают вернуть деньги из пирамиды TUX
После краха финансовой пирамиды TUX Moldova и на фоне отчаянных попыток вкладчиков вернуть свои деньги, в социальных сетях активизировались новые мошенники, которые в рекламных постах обещают вернуть деньги через компенсации, прикрываясь также официальными органами. В Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) подчеркнули, что не имеют отношения к данным объявлениям, граждан призывают не переходить по ссылкам […]
НИР расследует предполагаемые нарушения на платформе TUX
Национальный инспекторат расследований (НИР) начал уголовное производство по подозрительным операциям на платформе для торговли «TUX». По словам руководителя Центра по борьбе с киберпреступлениями Юрие Рошки, есть разумные основания подозревать, что эта инвестиционная схема может быть мошенничеством. При этом на данный момент нет заявлений от граждан, которые пострадали бы от инвестиций, сообщает рупор. «На данный момент […]
(ВИДЕО) Криптопирамида TUX трещит по швам: «KYC-взнос» 100 USDT, таймер в приложении и замороженные счета
Вечером 7 октября, около 20:00, пользователи из Молдовы получили в приложении TUX ультиматум: чтобы «сохранить активность счета», нужно внести 100 USDT в течение 24 часов — иначе доступ «навсегда заблокируют». Сообщение сопровождал обратный отсчёт, создавая давление и срочность — типичный прием псевдо-инвестпроектов на грани краха. Об этом написали молдавские СМИ; свидетельства подтверждаются профильными расследованиями. Что […]