Директор и бухгалтер НПО подозреваются в уклонении от налогов на 4 млн леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с Государственной налоговой службы (ГНС) раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 4 000 000 леев. По данным ведомств, незаконная деятельность велась в 1 из неправительственных организаций Кишинева, предоставлявшей услуги по преподаванию иностранных языков в период с 2022 по 2024 год, пишет rupor.md. Следствие […]
Схема уклонения от уплаты налогов в сельском хозяйстве, ущерб более 7 миллионов леев
Власти обнаружили схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в сельскохозяйственном секторе, в которой, предположительно, были задействованы четыре компании. Предполагаемый ущерб в этом деле превышает 7 млн леев, сообщает IPN. По данным Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, несколько членов одной семьи предположительно создали и управляли с […]
(ВИДЕО) Производителей окон подозревают в уклонении от налогов на 40 млн леев: прошли обыски
В Молдове раскрыли возможную схему уклонения от уплаты налогов при производстве стеклопакетов на сумму свыше 40 млн леев, пишет TV8. Правоохранители провели обыски на фирме, где изъяли бухгалтерские документы, компьютерную технику с накопителями информации, картриджи, печати с признаками подделки, черновые записи, а также наличные средства в леях и иностранной валюте на общую сумму около 4 […]
(ВИДЕО) Хлебопекарную компанию, работавшую в нескольких районах Молдовы, подозревают в уклонении от налогов
Сотрудники полиции совместно с прокурорами провели обыски в Новых Аненах, Дрокии, Яловенах и Тараклии по делу против одной из хлебопекарных компаний об уклонении от налогов, пишет moldovalibera.md. По данным следствия, схема действовала в двух направлениях. Во-первых, продукция поставлялась клиентам без выдачи кассовых чеков и налоговых накладных либо за наличные без должного бухгалтерского учёта, что позволяло […]
Адвокат задержан с поличным с 10 000 евро: обещал повлиять на решение по уголовному делу об уклонении от налогов
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры мун. Кишинев сообщили о задержании адвоката, застигнутого с поличным при получении 10 000 евро от представителя одного экономического агента. Задержание произошло в его служебном кабинете. Согласно предварительным данным расследования, адвокат потребовал деньги в обмен на обещание повлиять на сотрудников некоторых государственных учреждений, которые расследуют уголовное дело по факту […]
(ФОТО) Три компании из Кишинева подозреваются в уклонении от налогов и отмывании 13 миллионов леев
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД) совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) выявила схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму свыше 13 млн леев за 2023 год в трех компаниях, занимающихся импортом и продажей одежды и обуви. По данным следствия, руководство трех компаний в Кишиневе организовало преступную схему, включающую выплату […]